戎美股份:2025年第一次临时股东会决议公告

证券代码：301088证券简称：戎美股份公告编号：2025-033

日禾戎美股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决议案的情形。

2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1.会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年8月25日下午14:30；

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年8月25日上午

9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行系统投票的具体时间为2025年8月25日9:15-15:00的任意时间。

2.现场会议召开地点：江苏省常熟市闽江东路 11号世茂商务广场 A幢 2902室。

3.会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。

4.会议召集人：公司董事会。

5.会议主持人：董事长郭健先生。

16.会议出席情况：

出席会议的股东及股东代表共120人，代表有表决权的股份171250100股，占公司股份总数的75.1427%。

（1）现场会议的出席情况：出席现场会议的股东及股东代表共4人，代表

有表决权的股份170800000股，占公司股份总数的74.9452%。

（2）网络投票情况：通过网络投票方式参加本次股东会的股东共116人，代表有表决权的股份450100股，占公司股份总数的0.1975%。

7.公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。本次股东会的召集、召开及表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《日禾戎美股份有限公司章程》的规定。

二、议案审议表决情况

本次会议以现场记名投票表决、网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案：

1.审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

表决情况：同意171114500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9208％；反对105700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0617％；

弃权29900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0175％。

其中，中小股东的表决情况如下：同意314500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的69.8734％；反对105700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.4837％；弃权29900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.6430％。

表决结果：通过。

2.逐项审议通过了《关于修订部分公司治理制度的议案》

2.01关于修订《股东大会议事规则》的议案

2表决情况：同意171116500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9220％；反对105700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0617％；

弃权27900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0163％。

其中，中小股东的表决情况如下：同意316500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的70.3177％；反对105700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.4837％；弃权27900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.1986％。

表决结果：通过。

2.02关于修订《董事会议事规则》的议案

表决情况：同意171111500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9191％；反对110700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0646％；

弃权27900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0163％。

其中，中小股东的表决情况如下：同意311500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的69.2068％；反对110700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的24.5945％；弃权27900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.1986％。

表决结果：通过。

2.03关于修订《独立董事工作制度》的议案

表决情况：同意171097600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9109％；反对108700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0635％；

弃权43800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0256％。

其中，中小股东的表决情况如下：同意297600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的66.1186％；反对108700股，占出席本次股东会中3小股东有效表决权股份总数的24.1502％；弃权43800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.7312％。

表决结果：通过。

2.04关于修订《对外担保管理制度》的议案

表决情况：同意171084600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9034％；反对122200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0714％；

弃权43300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0253％。

其中，中小股东的表决情况如下：同意284600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的63.2304％；反对122200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的27.1495％；弃权43300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.6201％。

表决结果：通过。

2.05关于修订《对外投资管理制度》的议案

表决情况：同意171083100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9025％；反对123700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0722％；

弃权43300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0253％。

其中，中小股东的表决情况如下：同意283100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的62.8971％；反对123700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的27.4828％；弃权43300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.6201％。

表决结果：通过。

2.06关于修订《防范控股股东及其他关联方占用公司资金管理制度》的议案

表决情况：同意171085600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

499.9039％；反对121200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0708％；

弃权43300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0253％。

其中，中小股东的表决情况如下：同意285600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的63.4526％；反对121200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的26.9273％；弃权43300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.6201％。

表决结果：通过。

2.07关于修订《关联交易管理制度》的议案

表决情况：同意171085100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9036％；反对121200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0708％；

弃权43800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0256％。

其中，中小股东的表决情况如下：同意285100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的63.3415％；反对121200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的26.9273％；弃权43800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.7312％。

表决结果：通过。

2.08关于修订《募集资金管理制度》的议案

表决情况：同意171084600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9034％；反对121700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0711％；

弃权43800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0256％。

其中，中小股东的表决情况如下：同意284600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的63.2304％；反对121700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的27.0384％；弃权43800股（其中，因未投票默认

5弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.7312％。

表决结果：通过。

2.09关于修订《信息披露管理制度》的议案

表决情况：同意171086100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9042％；反对120700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0705％；

弃权43300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0253％。

其中，中小股东的表决情况如下：同意286100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的63.5637％；反对120700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的26.8163％；弃权43300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.6201％。

表决结果：通过。

3.审议通过了《关于使用部分闲置募集资金与部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决情况：同意171019500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8653％；反对179700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1049％；

弃权50900股（其中，因未投票默认弃权7600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0297％。

其中，中小股东的表决情况如下：同意219500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的48.7669％；反对179700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的39.9245％；弃权50900股（其中，因未投票默认弃权7600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.3086％。

表决结果：通过。

4.审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》

表决情况：同意171018200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

699.8646％；反对179700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1049％；

弃权52200股（其中，因未投票默认弃权7600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0305％。

其中，中小股东的表决情况如下：同意218200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的48.4781％；反对179700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的39.9245％；弃权52200股（其中，因未投票默认弃权7600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.5974％。

表决结果：通过。

5.审议通过了《关于调整剩余募投项目投资金额暨结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

表决情况：同意171019500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8653％；反对187300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1094％；

弃权43300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0253％。

其中，中小股东的表决情况如下：219500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的48.7669％；反对187300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的41.6130％；弃权43300股（其中，因未投票默认弃权

0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.6201％。

表决结果：通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东会由北京金诚同达（上海）律师事务所律师李聿奇律师、路悦律师

现场见证，并出具了法律意见书，认为：本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法

律、法规和规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会的表决结果合法、有效。