戎美股份:2025年年度股东会决议公告

证券代码：301088证券简称：戎美股份公告编号：2026-017

日禾戎美股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决议案的情形。

2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1.会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026年5月18日下午14:30；

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月18日上午

9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行系统投票的具体时间为2026年5月18日9:15-15:00的任意时间。

2.现场会议召开地点：江苏省常熟市闽江东路 11号世茂商务广场 A幢 2902室。

3.会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。

4.会议召集人：公司董事会。

5.会议主持人：董事于清涛先生。

16.会议出席情况：

出席会议的股东及股东代表共68人，代表股份171044700股，占公司有表决权股份总数的75.0525%。

（1）现场会议的出席情况：通过现场投票的股东4人，代表股份170800000股，占公司有表决权股份总数的74.9452%。

（2）网络投票情况：通过网络投票方式参加本次股东会的股东共64人，代

表股份244700股，占公司有表决权股份总数的0.1074%。

7.公司董事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。本次股东会的召集、召开及表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《日禾戎美股份有限公司章程》的规定。

二、议案审议表决情况

本次会议以现场记名投票表决、网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案：

1.审议通过了《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

表决情况：同意170921600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9280%；反对98300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0575%；

弃权24800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0145%。

其中，中小股东的表决情况如下：同意121600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的49.6935%；反对98300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的40.1716%；弃权24800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.1349%。

表决结果：通过。

2.审议通过了《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》

表决情况：同意170921600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

299.9280%；反对98300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0575%；

弃权24800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0145%。

表决结果：通过。

3.审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》

表决情况：同意170899200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9149%；反对145500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0851%；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东的表决情况如下：同意99200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的40.5394%；反对145500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的59.4606%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：通过。

4.审议通过了《关于公司董事2025年度薪酬的议案》

关联人郭健先生、温迪女士、于清涛先生对此议案进行了回避表决。

表决情况：同意117690600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8692%；反对147700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1253%；

弃权6400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0054%。

其中，中小股东的表决情况如下：同意90600股，占出席本次股东会中小

3股东有效表决权股份总数的37.0249%；反对147700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的60.3596%；弃权6400股（其中，因未投票默认弃权

0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6154%。

表决结果：通过。

5.审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定中期分红方案的议案》

表决情况：同意170899200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9149%；反对145500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0851%；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：通过。

6.审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为2026年度审计机构的议案》

表决情况：同意170918100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9260%；反对98300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0575%；

弃权28300股（其中，因未投票默认弃权3500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0165%。

其中，中小股东的表决情况如下：同意118100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的48.2632%；反对98300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的40.1716%；弃权28300股（其中，因未投票默认弃权3500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.5652%。

表决结果：通过。

47.审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

表决情况：同意170915900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9247%；反对120700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0706%；

弃权8100股（其中，因未投票默认弃权3500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0047%。

其中，中小股东的表决情况如下：同意115900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的47.3641%；反对120700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的49.3257%；弃权8100股（其中，因未投票默认弃权

3500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.3102%。

表决结果：通过。

8.逐项审议《关于制定公司部分治理制度的议案》

8.01审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决情况：同意170888900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9089%；反对147700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0864%；