证券代码：301088证券简称：戎美股份公告编号：2026-006

日禾戎美股份有限公司

关于2025年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

日禾戎美股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开了第

三届董事会第五次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将相关情况公告如下：

一、审议程序

（一）董事会审议情况公司2026年4月23日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《关于

2025年度利润分配预案的议案》，董事会认为：公司2025年度利润分配预案符

合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》中有关利

润分配的相关规定，有利于公司持续经营和健康发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意将该预案提交公司2025年年度股东会审议。

（二）战略委员会会议审议情况

公司2026年4月21日召开的第三届董事会战略委员会第一次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，认为公司董事会制定的《2025年度利润分配预案》符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，符合公司目前的实际情况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意公司

2025年度利润分配预案。

二、利润分配预案基本情况

1、本次利润分配预案为2025年度利润分配

1经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属上市

公司股东的净利润为77937463.26元，其中母公司净利润66653770.32元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照母公司2025年度实现净利润的

10%提取法定盈余公积金6665377.03元。截至2025年12月31日，公司合并报

表累计未分配利润为428338737.12元，母公司累计未分配利润为329540944.31元。

基于公司未来发展的良好预期，综合考虑公司的经营现状及2025年度的盈余情况，为积极回报全体股东并与全体股东分享公司发展的经营成果，公司董事会提议2025年度利润分配预案如下：

以截至2025年12月31日，公司总股本227900000股为基数，拟向全体股东按每10股派发现金红利5.27元（含税），共分配现金股利120103300元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度，不送红股，不进行资本公积金转增股本。

本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。若在实施权益分派前公司总股本由于股份回购、实施员工股权激励、再融资新增股份上市等原因而发

生变化的，将以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

2、2025年度累计现金分红总额公司于2025年5月19日召开2024年年度股东会，审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定中期分红方案的议案》，同意授权董事会根据股东会决议在符合中期分红条件及金额区间的情况下，制定具体的2025年中期分红方案。

公司于2025年10月29日召开了第三届董事会第四次会议审议通过了《关于2025年前三季度利润分配预案的议案》，以公司现有总股本227900000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.32元（含税），共计派发现金红利人民币30082800元（含税），加上本次2025年度拟派发的现金分红总额120103300元（含税），2025年度累计派发的现金分红总额为150186100.00元，占2025年度合并报表归属于上市公司股东净利润的192.70%。

2三、现金分红方案的具体情况

（一）公司近三年现金分红方案指标如下表：

单位：元项目2025年度2024年度2023年度

现金分红总额150186100.00108708300.00100092000.00

回购注销总额-1368908.00-

归属于上市公司股东的净利润77937463.26106703688.4584719397.91

研发投入18316645.0919735119.1420470389.61

营业收入593009024.90689046192.35767316817.65

合并报表本年度末累计未分配利润428338737.12

母公司报表本年度末累计未分配利润329540944.31上市是否满三个完整会计年度是

最近三个会计年度累计现金分红总额358986400.00

最近三个会计年度累计回购注销总额1368908.00

最近三个会计年度平均净利润89786849.87最近三个会计年度累计现金分红及回

360355308.00

购注销总额

最近三个会计年度累计研发投入总额58522153.84最近三个会计年度累计研发投入总额

2.86%

占累计营业收入的比例

是否触及《创业板股票上市规则》第9.4

条第（八）项规定的可能被实施其他否风险警示情形

（二）不触及其他风险警示情形的具体原因

公司最近三个会计年度累计现金分红金额高于3000万元，亦高于最近三个会计年度年均净利润的30%，因此公司不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

（三）公司2025年度现金分红预案合法、合规及合理性说明公司2024年度、2025年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动

3相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额分别为人民币110507.50

万元、160824.04万元，占对应年度总资产的比例分别为41.75%、62.46%，公司2024年度、2025年度现金分红总额均高于当年净利润的50%。

公司2025年度现金分红超过2025年度净利润的100%，但未超过当期末未分配利润的50%。

公司2025年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》中有关利润分配的相关规定，充分考虑了公司2025年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。

四、其他说明

1、在本次利润分配预案披露前，公司严格控制知情人的范围，告知相关知

情人应履行保密义务和严禁内幕交易，对知情人进行了备案登记。

2、本次利润分配方案尚须经公司2025年年度股东会审议批准后方可实施，

存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

《日禾戎美股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》特此公告。

日禾戎美股份有限公司董事会

2026年4月24日

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