证券代码：301090证券简称：华润材料公告编号：2024-012
华润化学材料科技股份有限公司
关于公司续聘2024年度会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华润化学材料科技股份有限公司（下称“公司”）于2024年4月25日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于公司续聘2024年度会计师事务所的议案》，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“立信”）为公司2024年度审计机构与内部控制审计机构，本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员总数10730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。
立信2023年业务收入（经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元。
2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.32亿元，
同行业上市公司审计客户45家。2.投资者保护能力截至2023年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
被诉（被仲裁）诉讼（仲裁）事诉讼（仲裁）金起诉（仲裁）人诉讼（仲裁）结果人件额
尚余1000多连带责任，立信投保的职业保金亚科技、周
投资者2014年报万，在诉讼过程险足以覆盖赔偿金额，目前生旭辉、立信中效判决均已履行一审判决立信对保千里在2016年12月30日至2017年12月保千里、东北2015年重组、14日期间因证券虚假陈述行为
投资者证券、银信评2015年报、201680万元对投资者所负债务的15%承担
估、立信等年报补充赔偿责任，立信投保的职业保险12.5亿元足以覆盖赔偿金额
3.诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施29
次、自律监管措施1次和纪律处分无，涉及从业人员75名。
（二）项目信息
1.基本信息
注册会计师执开始从事上市开始在立信开始为本公司提项目姓名业时间公司审计时间执业时间供审计服务时间项目合伙人田伟2009年7月2009年7月2018年12月2023年4月签字注册会计师吴亚迪2020年6月2020年6月2020年6月2023年4月质量控制复核人肖常和2006年5月2007年12月2008年5月2023年4月
（1）项目合伙人近三年从业情况：
姓名：田伟时间上市公司名称职务时间上市公司名称职务
2021年北京中迪投资股份有限公司质量控制复核人
2021年宁夏中银绒业股份有限公司质量控制复核人
2022年长航凤凰股份有限公司质量控制复核人
2022年北京盛通印刷股份有限公司质量控制复核人
2023年华润化学材料科技股份有限公司项目合伙人
2023年华润微电子有限公司签字注册会计师
（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：吴亚迪时间上市公司名称职务
2023年华润化学材料科技股份有限公司签字注册会计师
（3）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：肖常和时间上市公司名称职务
2021年、2022年交控科技股份有限公司签字合伙人
2021年、2022年北京致远互联软件股份有限公司签字合伙人
2022年北京宇信科技集团股份有限公司签字合伙人
2022年福建创识科技股份有限公司签字合伙人
2023年华润化学材料科技股份有限公司质量控制复核人
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人过去三年没有不良记录。
3.独立性项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素确定。2024年度审计费用总计为人民币85万元，其中年报审计费用70万元，内控审计费用15万元。二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会对议案审议和表决情况
2024年4月25日，公司第二届董事会第十一次会议以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于公司续聘2024年度会计师事务所的议案》，
同意续聘立信为公司2024年度审计机构与内部控制审计机构。
（二）监事会对议案审议和表决情况
2024年4月25日，公司第二届监事会第九次会议以3票同意、0票弃权、0
票反对的表决结果审议通过了《关于公司续聘2024年度会计师事务所的议案》，同意续聘立信为公司2024年度审计机构与内部控制审计机构。
（三）审计委员会履职情况2024年4月25日，公司第二届董事会审计委员会第七次会议审议通过了《关于公司续聘2024年度会计师事务所的议案》，同意续聘立信为公司2024年度审计机构与内部控制审计机构，并将相关议案提交公司第二届董事会第十一次会议审议。
公司董事会审计委员会对立信进行了审查，认为立信在专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面能够满足公司财务审计工作的要求，立信在担任公司审计机构期间，严格遵循《中国注册会计师审计准则》的规定，遵循独立、客观、公正的执业准则，切实履行审计机构的职责，较好地完成了各项财务报表审计和相关鉴证服务工作。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2023年度股东大会审议，并自公司2023年度股东大会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1.第二届董事会第十一次会议决议；
2.第二届监事会第九次会议决议；
3.第二届董事会审计委员会第七次会议决议；
4.立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。
特此公告！
华润化学材料科技股份有限公司董事会
2024年4月25日
