华润材料:关于召开2026年第二次临时股东会的通知

证券代码：301090证券简称：华润材料公告编号：2026-029

华润化学材料科技股份有限公司

关于召开2026年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2026年第二次临时股东会

2.股东会的召集人：董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2026年6月17日（星期三）15:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2026年6月17日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所

互联网投票系统投票的具体时间为2026年6月17日9:15至15:00的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日：2026年6月11日

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人，2026年

6月11日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公

司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点：江苏省常州市新北区领航大厦3栋1201会议室二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

备注提案提案名称提案类型该列打勾的栏目可编码以投票关于调整与江阴澄高包装材料有限公司等2026年

1.00非累积投票提案√

度日常交易预计的议案

特别提示：

（1）上述议案已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公

司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（2）出于谨慎性考虑，从更好地保护中小股东权益角度出发，公司将参照关

联交易的审议标准对议案1.00进行审议，关联股东需回避表决且不得接受其他股东委托进行投票。

（3）对于本次会议审议的议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。

中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5％以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1.登记方式：现场登记、采取信函或传真方式登记。

2.登记时间：2026年6月16日（上午9:00-12:00，下午13:00-17:30）

异地股东采取信函或传真方式登记的，须在2026年6月16日16:00之前送达或传真到公司。

3.登记地点：江苏省常州市新北区领航大厦3栋12楼公司董事会办公室。

4.登记方法：

（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的

有效证件或证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（附件二）。

（2）法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人

资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（附件二）。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。采取信函方式登记的，信封请注明“股东会”字样。公司不接受电话登记。（4）注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请务必携带上述证件原件到场。

5.会议联系方式：

（1）联系人：潘金良

（2）电话：0519-85778588

（3）传真：0519-85778196

（4）邮箱：crcchem@crcchem.com

（5）联系地址：江苏省常州市新北区领航大厦3栋12楼公司董事会办公室

（6）邮政编码：213033

6.其他事项：

（1）会议相关材料备置于会议现场。

（2）本次会议预期半天，与会股东的所有费用自理。

（3）出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到场。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1.第三届董事会第四次会议决议。

特此公告。

华润化学材料科技股份有限公司董事会

2026年6月2日附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351090”，投票简称为“华润投票”。

2.填报表决意见。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2026年6月17日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30

和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年6月17日9:15至15:00的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.c

n 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二华润化学材料科技股份有限公司

2026年第二次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席华润化学材料科

技股份有限公司于2026年6月17日召开的2026年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表提案提案名称备注同意反对弃权编码非累积投票提案关于调整与江阴澄高包装材料有限公司等2026年度日常

1.00√

交易预计的议案

委托人名称：___________________________________________________

委托人联系电话：_______________________________________________

委托人身份证或营业执照号码：___________________________________

委托人持有股份性质和数量：_____________________________________