证券代码：301090证券简称：华润材料公告编号：2026-008

华润化学材料科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决议案的情形；

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026年2月25日（星期三）15:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为

2026年2月25日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互

联网投票系统进行投票的具体时间为2026年2月25日9:15至15:00的任意时间。

2.召开地点：江苏省常州市新北区领航大厦3栋1201会议室。

3.召开方式：采取现场投票与网络投票相结合

4.召集人：公司董事会

5.主持人：董事长燕现军先生

6.本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1.股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东121人，代表股份1211429099股，占公司有表决权股份总数的82.2724%。

1其中：通过现场投票的股东4人，代表股份1208213334股，占公司有表决

权股份总数的82.0540%。通过网络投票的股东117人，代表股份3215765股，占公司有表决权股份总数的0.2184%。

2.中小股东出席的情况：

通过现场和网络投票的中小股东119人，代表股份3239765股，占公司有表决权股份总数的0.2200%。

其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份24000股，占公司有表决权股份总数的0.0016%。通过网络投票的中小股东117人，代表股份3215765股，占公司有表决权股份总数的0.2184%。

3.公司现任董事、拟任董事候选人、董事会秘书出席了本次会议，其他高级管

理人员、见证律师等相关人员列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式对议案进行表决，审议表决情况如下：

1.逐项审议通过《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》

本议案采取累积投票制的方式逐项表决，具体表决结果如下：

1.01选举燕现军先生为第三届董事会非独立董事

总体表决情况：同意1208595579股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7661%。

其中，中小股东表决情况：同意406245股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.5393%。

表决结果：燕现军先生当选为第三届董事会非独立董事。

1.02选举许洪波先生为第三届董事会非独立董事

总体表决情况：同意1208599580股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7664%。

其中，中小股东表决情况：同意410246股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.6628%。

表决结果：许洪波先生当选为第三届董事会非独立董事。

1.03选举陈向军先生为第三届董事会非独立董事

2总体表决情况：同意1208595588股，占出席本次股东会有效表决权股份总

数的99.7661%。

其中，中小股东表决情况：同意406254股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.5396%。

表决结果：陈向军先生当选为第三届董事会非独立董事。

1.04选举王成伟先生为第三届董事会非独立董事

总体表决情况：同意1208595580股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7661%。

其中，中小股东表决情况：同意406246股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.5394%。

表决结果：王成伟先生当选为第三届董事会非独立董事。

1.05选举张宏山先生为第三届董事会非独立董事

总体表决情况：同意1208614486股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7677%。

其中，中小股东表决情况：同意425152股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.1229%。

表决结果：张宏山先生当选为第三届董事会非独立董事。

2.逐项审议通过《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》

本议案采取累积投票制的方式逐项表决，具体表决结果如下：

2.01选举傅仁辉先生为第三届董事会独立董事

总体表决情况：同意1208591973股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7658%。

其中，中小股东表决情况：同意402639股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.4280%。

表决结果：傅仁辉先生当选为第三届董事会独立董事。

2.02选举李春成先生为第三届董事会独立董事

总体表决情况：同意1208595978股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7661%。

其中，中小股东表决情况：同意406644股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.5517%。

3表决结果：李春成先生当选为第三届董事会独立董事。

2.03选举郑文革先生为第三届董事会独立董事

总体表决情况：同意1208615679股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7678%。

其中，中小股东表决情况：同意426345股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.1598%。

表决结果：郑文革先生当选为第三届董事会独立董事。

3.逐项审议通过《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》

3.01关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理办法（试行）》的议案

总体表决情况：同意1211043699股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9682%；反对348800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0288%；

弃权36600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0030%。

其中，中小股东表决情况：同意2854365股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.1041%；反对348800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.7662%；弃权36600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1297%。

表决结果：本子议案获得通过。

3.02关于修订《募集资金管理制度》的议案

总体表决情况：同意1210704099股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9402%；反对688700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0569%；

弃权36300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0030%。

其中，中小股东表决情况：同意2514765股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.6218%；反对688700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.2577%；弃权36300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1205%。

表决结果：本子议案获得通过。

3.03关于修订《关联交易管理制度》的议案

总体表决情况：同意1210704099股，占出席本次股东会有效表决权股份总

4数的99.9402%；反对688700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0569%；

弃权36300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0030%。

其中，中小股东表决情况：同意2514765股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.6218%；反对688700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.2577%；弃权36300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1205%。

表决结果：本子议案获得通过。

3.04关于修订《对外担保管理制度》的议案

总体表决情况：同意1210699199股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9397%；反对693600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0573%；

弃权36300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0030%。

其中，中小股东表决情况：同意2509865股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.4706%；反对693600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.4090%；弃权36300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1205%。

表决结果：本子议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

上海锦天城律师事务所翁连诚、徐双豪两位律师列席并见证了本次股东会，并出具了法律意见书，认为公司2026年第一次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。

四、备查文件

1.《华润化学材料科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议》；

2.《上海市锦天城律师事务所关于华润化学材料科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

5华润化学材料科技股份有限公司董事会

2026年2月25日

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