证券代码：301090 证券简称：华润材料 公告编号：2026-044

华润化学材料科技股份有限公司

2026 年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决议案的情形；

2.本次股东会审议通过分红、转增方案；

3.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1.现场会议召开时间：2026 年 9 月 9 日 15:00

2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为

2026 年 9 月 9 日的 9:15-9：25，9：30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交

易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年 9月 9日的9:15至 15:00的任意时间。

3.会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4.召开地点：江苏省常州市新北区领航大厦 3栋 1201 会议室。

5.召集人：公司董事会

6.主持人：董事长燕现军先生

7.股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代理人 109 人，

代表股份 1234369078 股，占公司有表决权股份总数的 83.9174%。其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 1208189934 股，占公司有表决权股份总数的 82.1376%；通过网络投票的股东 105 人，代表股份 26179144 股，占公司有表决权股份总数的 1.7798%。

中小股东出席的情况：通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人 107人，代表股份 26179744 股，占公司有表决权股份总数的 1.7798%。其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 600 股，占公司有表决权股份总数的

0.0000%；通过网络投票的中小股东 105 人，代表股份 26179144 股，占公司有

表决权股份总数的 1.7798%。

8.公司现任董事、董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员、见证律

师等相关人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、

规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

单位：股

提案 表决分 同意 反对 弃权 回避 表决提案名称

编码 类 股数 比例 股数 比例 股数 比例 股数 比例 结果

7100 股总表决 123418 99.98 1743 0.014 （其中，因未 0.000

0 0.00%

情况 7678 53% 00 1% 投票默认弃 6%

关于公司 2026权 0 股）

1.00 年半年度利润 通过其中，中 7100 股分配的预案小股东 259983 99.30 1743 0.665 （其中，因未 0.027

0 0.00%

的表决 44 71% 00 8% 投票默认弃 1%情况 权 0 股）

57100 股关于调整 2026 总表决 259483 99.11 1743 0.665 （其中，因未 0.218 120818 97.87年度与受共同

情况 44 61% 00 8% 投票默认弃 1% 9334 91%控制方中国华权 0 股）

2.00 润有限公司控 通过其中，中 57100 股制的企业的关联交易预计限 小股东 259483 99.11 1743 0.665 （其中，因未 0.218 0 0.00%的表决

额的议案 44 61% 00 8% 投票默认弃 1%情况 权 0 股）

57100 股总表决 123414 99.98 1690 0.013 （其中，因未 0.004

0 0.00%

关于公司续聘 情况 2978 17% 00 7% 投票默认弃 6%

2026 年度会计 权 0 股）

3.00 通过

师事务所的议 其中，中 57100 股案 小股东 259536 99.13 1690 0.645 （其中，因未 0.218

0 0.00%

的表决 44 64% 00 5% 投票默认弃 1%情况 权 0 股）

注：1.议案 2.00，关联股东华润化学材料投资有限公司、华润化工有限公司对本议案回避表决，其所持有股份不纳入该议案有效表决权股份总数；

2.上表中“回避-比例”，是指回避表决的股份数占出席本次会议股东所持有股份总数的比例，

其他列比例为占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例。

三、律师出具的法律意见

上海锦天城律师事务所翁连诚、肖梦颖两位律师列席并见证了本次股东会，并出具了法律意见书，认为公司 2026 年第三次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。

四、备查文件

1.《华润化学材料科技股份有限公司 2026 年第三次临时股东会决议》；

2.《上海市锦天城律师事务所关于华润化学材料科技股份有限公司 2026 年

第三次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

华润化学材料科技股份有限公司董事会

2026 年 9 月 9 日