证券代码：301090证券简称：华润材料公告编号：2026-025

华润化学材料科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决议案的情形；

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026年5月12日（星期二）15:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为2026年5月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券

交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2026年5月12日9:15至15:00的任意时间。

2.召开地点：江苏省常州市新北区领航大厦3栋1201会议室。

3.召开方式：采取现场投票与网络投票相结合

4.召集人：公司董事会

5.主持人：董事长燕现军先生6.本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等

有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1.股东出席的总情况

1出席本次会议的股东及股东代理人126人，代表股份1213138134股，占

公司有表决权股份总数的82.3884%。

其中：通过现场投票的股东5人，代表股份1208499834股，占公司有表决权股份总数的82.0734%。通过网络投票的股东121人，代表股份4638300股，占公司有表决权股份总数的0.3150%。

2.中小股东出席的情况：

出席本次会议的中小股东及股东代理人124人，代表股份4948800股，占公司有表决权股份总数的0.3361%。

其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份310500股，占公司有表决权股份总数的0.0211%。通过网络投票的中小股东121人，代表股份4638300股，占公司有表决权股份总数的0.3150%。

3.公司现任董事、董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员、见证律

师等相关人员列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式对议案进行表决，审议表决情况如下：

1.审议通过《关于公司<2025年年度报告>全文及其摘要的议案》

总表决情况：同意1212204534股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9230%；反对861900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0710%；弃权71700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

有效表决权股份总数的0.0059%。

中小股东表决情况：同意4015200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.1348%；反对861900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.4163%；弃权71700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4488%。

表决结果：本议案获得通过。

2.审议通过《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》

总表决情况：同意1212204134股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9230%；反对861900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0710%；弃权72100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

2有效表决权股份总数的0.0059%。

中小股东表决情况：同意4014800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.1267%；反对861900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.4163%；弃权72100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4569%。

表决结果：本议案获得通过。

3.审议通过《关于公司2025年度利润分配的预案》

总表决情况：同意1212189634股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9218%；反对876300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0722%；弃权72200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

有效表决权股份总数的0.0060%。

中小股东表决情况：同意4000300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.8337%；反对876300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.7073%；弃权72200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4589%。

表决结果：本议案获得通过。

4.审议通过《关于调整2026年度期货套期保值业务保证金额度的议案》

总表决情况：同意1212181834股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9212%；反对882900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0728%；弃权73400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

有效表决权股份总数的0.0061%。

中小股东表决情况：同意3992500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.6761%；反对882900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.8407%；弃权73400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4832%。

表决结果：本议案获得通过。

5.逐项审议通过《关于公司董事2026年度薪酬及津贴方案的议案》

5.01关于公司独立董事2026年度津贴的议案

总表决情况：同意1212036034股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9092%；反对1027200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

30.0847%；弃权74900股（其中，因未投票默认弃权1500股），占出席本次股

东会有效表决权股份总数的0.0062%。

中小股东表决情况：同意3846700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.7300%；反对1027200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的20.7565%；弃权74900股（其中，因未投票默认弃权1500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5135%。

表决结果：本子议案获得通过。

5.02关于公司内部董事2026年度薪酬的议案

总表决情况：同意357811975股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6834%；反对1061800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.2958%；弃权74500股（其中，因未投票默认弃权1500股），占出席本次股

东会有效表决权股份总数的0.0208%。

中小股东表决情况：同意3812500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.0389%；反对1061800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.4557%；弃权74500股（其中，因未投票默认弃权1500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5054%。

关联股东华润化学材料投资有限公司所持表决权股数854189859股对本子议案回避表决。

表决结果：本子议案获得通过。

5.03关于公司外部非独立董事2026年度薪酬的议案

总表决情况：同意1212005734股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9067%；反对1058800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0873%；弃权73600股（其中，因未投票默认弃权1500股），占出席本次股

东会有效表决权股份总数的0.0061%。

中小股东表决情况：同意3816400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.1177%；反对1058800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.3951%；弃权73600股（其中，因未投票默认弃权1500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4872%。

表决结果：本子议案获得通过。

6.审议通过《关于公司2022年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除

4限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》

总表决情况：同意1212194734股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9222%；反对861900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0710%；弃权81500股（其中，因未投票默认弃权9400股），占出席本次股

东会有效表决权股份总数的0.0067%。

中小股东表决情况：同意4005400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.9368%；反对861900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.4163%；弃权81500股（其中，因未投票默认弃权9400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6469%。

表决结果：本议案已经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上同意通过。

三、律师出具的法律意见

上海锦天城律师事务所方青、肖梦颖两位律师列席并见证了本次股东会，并出具了法律意见书，认为公司2025年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。

四、备查文件

1.《华润化学材料科技股份有限公司2025年年度股东会决议》；

2.《上海市锦天城律师事务所关于华润化学材料科技股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。

特此公告。

华润化学材料科技股份有限公司董事会

2026年5月12日

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