证券代码：301091证券简称：深城交公告编号：2026-001

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次股东会不存在否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间：2026年1月5日（星期一）15:00

2、召开地点：广东省深圳市龙华区民治街道北站社区龙华设计产业园总部

大厦1栋1201会议室

3、召开方式：现场结合网络

4、召集人：董事会

5、主持人：董事长林涛先生

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件和《深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

（一）股东出席的总体情况

参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共212人，代表有表决权的公司股份数合计为282520338股，占公司有表决权股份总数

527280000股的53.5807%。其中：通过现场投票的股东共2人，代表有表决权

的公司股份数合计为263639900股，占公司有表决权股份总数527280000股的

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50.0000%；通过网络投票的股东共210人，代表有表决权的公司股份数合计为

18880438股，占公司有表决权股份总数527280000股的3.5807%。

（二）中小股东出席的总体情况参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共210人，代表有表决权的公司股份数合计为18880438股，占公司有表决权股份总数

527280000股的3.5807%。其中：通过现场投票的中小股东及股东代表人共0人，代表有表决权的公司股份0股，占公司有表决权股份总数527280000股的

0.0000%；通过网络投票的中小股东共210人，代表有表决权的公司股份数合计

为18880438股，占公司有表决权股份总数527280000股的3.5807%。

（三）公司全体董事、高级管理人员出席或列席了本次会议。

（四）见证律师出席了本次会议。

三、提案审议表决情况本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了

表决：

（一）审议并通过了《关于公司符合向特定对象发行 A股股票条件的议案》

总表决情况：

同意282000701股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8161%；

反对506807股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1794%；弃权12830股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0045%。

中小股东总表决情况：

同意18360801股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

97.2477%；反对506807股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

2.6843%；弃权12830股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.0680%。

表决结果：本议案经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的

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三分之二以上通过。

（二）逐项审议并通过了《关于公司 2025年度向特定对象发行 A股股票方案的议案》

2.01发行股票的种类和面值

总表决情况：

同意281990701股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8125%；

反对518807股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1836%；弃权10830股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0038%。

中小股东总表决情况：

同意18350801股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

97.1948%；反对518807股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

2.7479%；弃权10830股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.0574%。

表决结果：本议案经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

2.02发行方式及发行时间

总表决情况：

同意281985786股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8108%；

反对508122股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1799%；弃权26430股（其中，因未投票默认弃权15600股），占出席本次股东会有效表决权股份总

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数的0.0094%。

中小股东总表决情况：

同意18345886股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

97.1688%；反对508122股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

2.6913%；弃权26430股（其中，因未投票默认弃权15600股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.1400%。

表决结果：本议案经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

2.03发行对象及认购方式

总表决情况：

同意281986116股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8109%；

反对510522股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1807%；弃权23700股（其中，因未投票默认弃权15600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0084%。

中小股东总表决情况：

同意18346216股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

97.1705%；反对510522股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

2.7040%；弃权23700股（其中，因未投票默认弃权15600股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.1255%。

表决结果：本议案经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

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2.04定价基准日、定价原则及发行价格

总表决情况：

同意281957686股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8008%；

反对536222股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1898%；弃权26430股（其中，因未投票默认弃权15600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0094%。

中小股东总表决情况：

同意18317786股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

97.0199%；反对536222股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

2.8401%；弃权26430股（其中，因未投票默认弃权15600股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.1400%。

表决结果：本议案经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

2.05发行数量

总表决情况：

同意281947086股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7971%；

反对546822股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1936%；弃权26430股（其中，因未投票默认弃权15600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0094%。

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中小股东总表决情况：

同意18307186股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

96.9638%；反对546822股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

2.8962%；弃权26430股（其中，因未投票默认弃权15600股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.1400%。

表决结果：本议案经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

2.06限售期

总表决情况：

同意281950886股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7984%；

反对543022股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1922%；弃权26430股（其中，因未投票默认弃权15600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0094%。

中小股东总表决情况：

同意18310986股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

96.9839%；反对543022股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

2.8761%；弃权26430股（其中，因未投票默认弃权15600股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.1400%。

表决结果：本议案经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

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2.07募集资金金额及用途

总表决情况：

同意281985786股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8108%；

反对506922股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1794%；弃权27630股（其中，因未投票默认弃权15600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0098%。

中小股东总表决情况：

同意18345886股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

97.1688%；反对506922股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

2.6849%；弃权27630股（其中，因未投票默认弃权15600股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.1463%。

表决结果：本议案经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

2.08本次发行前公司滚存未分配利润的安排

总表决情况：

同意281968411股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8046%；

反对525497股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1860%；弃权26430股（其中，因未投票默认弃权15600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0094%。

中小股东总表决情况：

同意18328511股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

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97.0767%；反对525497股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

2.7833%；弃权26430股（其中，因未投票默认弃权15600股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.1400%。

表决结果：本议案经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

2.09股票上市地点

总表决情况：

同意281975186股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8070%；

反对517322股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1831%；弃权27830股（其中，因未投票默认弃权15600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0099%。

中小股东总表决情况：

同意18335286股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

97.1126%；反对517322股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

2.7400%；弃权27830股（其中，因未投票默认弃权15600股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.1474%。

表决结果：本议案经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

2.10本次发行决议的有效期

总表决情况：

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同意281967086股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8042%；

反对517642股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1832%；弃权35610股（其中，因未投票默认弃权24780股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0126%。

中小股东总表决情况：

同意18327186股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

97.0697%；反对517642股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

2.7417%；弃权35610股（其中，因未投票默认弃权24780股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.1886%。

表决结果：本议案经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

（三）审议并通过了《关于公司 2025年度向特定对象发行 A股股票预案的议案》

总表决情况：

同意281975186股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8070%；

反对517322股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1831%；弃权27830股（其中，因未投票默认弃权15600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0099%。

中小股东总表决情况：

同意18335286股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

97.1126%；反对517322股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

2.7400%；弃权27830股（其中，因未投票默认弃权15600股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.1474%。

9/14证券代码：301091证券简称：深城交公告编号：2026-001

表决结果：本议案经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

（四）审议并通过了《关于公司 2025年度向特定对象发行 A股股票方案论证分析报告的议案》

总表决情况：

同意281975186股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8070%；

反对517322股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1831%；弃权27830股（其中，因未投票默认弃权15600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0099%。

中小股东总表决情况：

同意18335286股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

97.1126%；反对517322股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

2.7400%；弃权27830股（其中，因未投票默认弃权15600股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.1474%。

表决结果：本议案经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

（五）审议并通过了《关于公司 2025年度向特定对象发行 A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

总表决情况：

同意281983916股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8101%；

反对511322股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1810%；弃权25100股（其中，因未投票默认弃权15600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0089%。

中小股东总表决情况：

10/14证券代码：301091证券简称：深城交公告编号：2026-001

同意18344016股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

97.1588%；反对511322股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

2.7082%；弃权25100股（其中，因未投票默认弃权15600股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.1329%。

表决结果：本议案经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

（六）审议并通过了《关于公司 2025年度向特定对象发行 A股股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺的议案》

总表决情况：

同意281981186股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8092%；

反对511322股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1810%；弃权27830股（其中，因未投票默认弃权15600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0099%。

中小股东总表决情况：

同意18341286股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

97.1444%；反对511322股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

2.7082%；弃权27830股（其中，因未投票默认弃权15600股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.1474%。

表决结果：本议案经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

（七）审议并通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

总表决情况：

同意282000186股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8159%；

反对492322股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1743%；弃权27830

11/14证券代码：301091证券简称：深城交公告编号：2026-001股（其中，因未投票默认弃权15600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0099%。

中小股东总表决情况：

同意18360286股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

97.2450%；反对492322股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

2.6076%；弃权27830股（其中，因未投票默认弃权15600股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.1474%。

表决结果：本议案经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

（八）审议并通过了《关于公司未来三年（2025年-2027年）股东回报规划的议案》

总表决情况：

同意282000186股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8159%；

反对492322股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1743%；弃权27830股（其中，因未投票默认弃权15600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0099%。

中小股东总表决情况：

同意18360286股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

97.2450%；反对492322股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

2.6076%；弃权27830股（其中，因未投票默认弃权15600股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.1474%。

表决结果：本议案经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

（九）审议并通过了《关于公司未来三年（2025年-2027年）股东回报规划

12/14证券代码：301091证券简称：深城交公告编号：2026-001的议案》

总表决情况：

同意281975186股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8070%；

反对517322股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1831%；弃权27830股（其中，因未投票默认弃权15600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0099%。

中小股东总表决情况：

同意18335286股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

97.1126%；反对517322股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

2.7400%；弃权27830股（其中，因未投票默认弃权15600股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.1474%。

表决结果：本议案经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

四、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京国枫律师事务所

（二）见证律师姓名：桑健、袁月云

（三）结论性意见：本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合法

律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

五、备查文件

（一）深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；

（二）北京国枫律师事务所关于深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。

13/14证券代码：301091证券简称：深城交公告编号：2026-001特此公告。

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司董事会

2026年1月6日