深城交:第二届董事会第二十七次临时会议决议公告

证券代码：301091证券简称：深城交公告编号：2026-033

深城交科技集团股份有限公司

第二届董事会第二十七次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深城交科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次临时会议通知已于2026年6月5日以电话和电子邮件等方式送达全体董事。

本次会议于2026年6月8日在深圳市龙华区龙华设计产业园总部大厦1栋12

层会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议由董事长林涛先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

1.会议审议并通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》经审议，会议审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，全体董事同意制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上刊登的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

2.会议审议并通过《关于<公司董事2026年度薪酬方案>的议案》

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鉴于全体董事为本议案关联方，需依法履行回避表决程序。全体董事均回避表决，本议案将直接提交公司股东会审议。

《关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-034）

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决情况：同意0票，反对0票，弃权0票，回避表决7票。