证券代码：301091证券简称：深城交公告编号：2025-042

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司

关于聘请2025年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月2日召开第二届董事会第二十二次临时会议，审议通过了《关于聘请2025年年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”或“天健”）为公司2025年度审计机构。该议案尚需提交公司股东会审议通过，现将有关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的情况说明

天健会计师事务所具有相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的丰富经验和专业能力。该所为公司提供2021、2022、2023、2024年年度审计服务期间，工作勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的执业准则，严格执行相关审计程序，切实履行了审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘天健会计师事务所为公司2025年年度的审计机构，聘期一年。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

事务所名称天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期2011年7月18日组织形式特殊普通合伙注册地址浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼首席合伙人钟建国上年末合伙人数量241人上年末执业人员注册会计师2356人

1/5证券代码：301091证券简称：深城交公告编号：2025-042

数量签署过证券服务业务审计报告的注册会计师904人

收入总额29.69亿元

2024年业务收入审计业务收入25.63亿元

证券业务收入14.65亿元客户家数756家

审计收费总额7.35亿元制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，2024年上市公司批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，（含 A、B 股）审 电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研计情况涉及主要行业究和技术服务业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，房地产业，租赁和商务服务业，采矿业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，综合，卫生和社会工作等本公司同行业上市公司审计客户家数11

2、投资者保护能力

天健会计师事务所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

原案件被告主要案情诉讼进展告时间天健作为华仪电气2017年度已完结（天健需投华仪电气、2024-2019年度年报审计机构，因在5%的范围内资东海证券、年3月华仪电气涉嫌财务造假，在后与华仪电气承者天健6日续证券虚假陈述诉讼案件中担连带责任，天被列为共同被告，要求承担连健已按期履行

2/5证券代码：301091证券简称：深城交公告编号：2025-042带赔偿责任。判决）上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。

3、诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚。

（二）项目信息

1、基本信息

何时开始何时成为何时开始何时开始项目组为本公司近三年签署或复核上姓名注册会计从事上市在本所执成员提供审计市公司审计报告情况师公司审计业服务

深赛格(000058)

项目合恒丰纸业(600356)谢军1998年1994年2019年2022年伙人深城交(301091)

鑫汇科(920267)签字注册会计林振华2020年2014年2024年2025年师项目质

双飞股份（300817）量控制张琳2010年2010年2008年2022年热威股份（603075）复核人

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为

受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

3/5证券代码：301091证券简称：深城交公告编号：2025-042

2025年度审计收费定价将根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复

杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。公司董事会提请股东会授权公司管理层根据公司2025年度的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计费用。

三、本次事项履行的决策程序情况

（一）审计委员会审议情况

公司审计委员会通过对审计机构提供的资料进行审核并进行专业判断，认为天健会计师事务所具有证券审计从业资格，在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意续聘天健会计师事务所为公司2025年度审计机构，并同意将上述事项提交公司董事会审议。

（二）董事会对议案审议情况公司于2025年12月2日召开了第二届董事会第二十二次临时会议，以“同意票7票，反对票0票，弃权票0票”的表决结果审议通过了《关于聘请2025年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所为公司2025年度审计机构，为公司提供2025年度财务报告审计等服务，并提请股东会授权公司管理层根据公司2025年度的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计费用。

（三）生效日期公司本次聘请天健会计师事务所为公司2025年度审计机构事项尚需提交公

司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

四、备查文件1、《深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司第二届董事会第二十二次临时会议决议》；

2、《深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司第二届董事会审计委

员会第十六次会议纪要》；

3、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明（拟续聘会计师事务所营业

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执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式）。

特此公告。

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司董事会

2025年12月3日