证券代码：301092 证券简称：争光股份 公告编号：2026-054

浙江争光实业股份有限公司

第七届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江争光实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会

第六次会议通知于 2026 年 10 月 19 日以通讯方式送达全体董事。本

次会议于2026年10月22日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，董事长沈建华先生在会议上就本次会议的情况进行了说明。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7人，其中董事汪选明，独立董事张贵清、游剑、祝锡萍以通讯方式出席会议。本次会议由董事长沈建华先生召集并主持，董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律

法规和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》

全体与会董事认真审议了公司《2026 年第三季度报告》，认为公司《2026 年第三季度报告》真实反映了公司 2026 年第三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的

《2026 年第三度报告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。该项议案获审议通过。

三、备查文件

1、第七届董事会第六次会议决议；

2、第七届董事会审计委员会第六次会议决议。

特此公告。

浙江争光实业股份有限公司董事会

2026 年 10 月 26 日