证券代码：301092证券简称：争光股份公告编号：2025-057

浙江争光实业股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门

规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年12月05日15:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月05日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月05日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025年11月28日

7、出席对象：

（1）截止2025年11月28日（星期五）下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限

公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师及其他相关人员。

8、会议地点：浙江省杭州市临平经济技术开发区羽书街1号公司会议室二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的

1.00非累积投票提案√

议案

2.00关于开展外汇套期保值业务的议案非累积投票提案√

关于变更公司注册资本、修订《公司章程》

3.00非累积投票提案√

并办理工商变更登记的议案

√作为投票对象的子

4.00关于修订、制定公司部分治理制度的议案非累积投票提案

议案数（6）

4.01关于修订《对外投资管理制度》的议案非累积投票提案√

4.02关于修订《对外担保管理制度》的议案非累积投票提案√

4.03关于修订《关联交易决策制度》的议案非累积投票提案√关于修订《防范控股股东、实际控制人及其

4.04非累积投票提案√他关联方占用公司资金管理制度》的议案

4.05关于修订《募集资金管理制度》的议案非累积投票提案√

4.06关于修订《授权管理制度》的议案非累积投票提案√

2、上述议案中，第3项议案为股东会特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过；其余议案属于股东会普通决议事项，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上通过。

3、上述议案已经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见公司在中国证监会指定

的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议的参与度，公司将对中小投资者的

投票表决情况进行单独计票，并将根据计票结果进行公开披露。中小股东是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1.登记方式（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人

出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；

法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（格式详见附件三）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

（2）自然人股东登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人

股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（格式详见附件三）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可用信函或传真方式登记，传真和信函以到达公司时间为准。不接受电话登记。同

时请在信函或传真上注明“2025年第二次临时股东会”字样。在出席现场会议时，应携带上述材料原件参加股东会。

2.登记时间

现场登记：2025年12月1日（星期一）9:00-11:30，14:00-16:00。采取信函或电子邮件方式登记的须在2025年12月1日（星期一）9:00-11:30，14:00-16:00之前送达或发送邮件到公司。

3.登记及授权按委托书送达地点

浙江省杭州市临平经济技术开发区羽书街1号，浙江争光实业股份有限公司证券部，邮编：311100。如通过信函方式登记，信封上请注明“2025年第二次临时股东会”。

4.注意事项

（1）本次股东会不接受电话登记。

（2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于股东会开始前半个小时到达会议地点。

（3）会议联系方式

联系人姓名：吴雅飞、车程

电话号码：0571-86319310

传真号码：0571-86319310

电子邮箱：wyf@chinaresin.com

通讯地址：浙江省杭州市临平经济技术开发区羽书街1号公司证券部

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

本次股东大会现场会议会期半天，出席会议人员的食宿及交通费用自理。六、备查文件

1、浙江争光实业股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议。

附件一：《参加网络投票的具体操作流程》

附件二：《参会股东登记表》

附件三：《授权委托书》特此公告。

浙江争光实业股份有限公司董事会

2025年11月20日附件一：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn），具体操作流程如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码：351092

2、投票简称：争光投票

3、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：

同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年12月5日的交易时间，即9：15-9：25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票的时间为2025年12月5日上午9:15—下午

15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二：

浙江争光实业股份有限公司

2025年第二次临时股东会参会股东登记表

法人股东名称/自然人股东姓名（全称）股东地址

法人股东营业执照号/个人股东身份证号法人股东法定代是否委托表人姓名股东账号持股数量受托人姓名联系电话受托人身份证号电子邮箱联系地址邮政编码

股东签名/法定代表人签名：

法人股东盖章：

年月日

注：

1.请用正楷字体填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。

2.已填妥及签署的参会股东登记表，应于2025年12月1日下午16:00之前送达或

传真到公司，不接受电话登记。

3.上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。附件三：

授权委托书

浙江争光实业股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本人（本公司）出席浙江争光实业

股份有限公司2025年第二次临时股东会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。

委托人若无明确指示，受托人可按自己意思进行表决。

备注表决意见提案编码提案名称该列打勾的栏同意反对弃权目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案关于使用部分闲置自有资金进行现金管

1.00√

理的议案

2.00关于开展外汇套期保值业务的议案√关于变更公司注册资本、修订《公司章

3.00√程》并办理工商变更登记的议案

√作为投票对

关于修订、制定公司部分治理制度的议

4.00象的子议案

案数：（6）

4.01关于修订《对外投资管理制度》的议案√

4.02关于修订《对外担保管理制度》的议案√

4.03关于修订《关联交易决策制度》的议案√关于修订《防范控股股东、实际控制人

4.04√及其他关联方占用公司资金管理制度》的议案

4.05关于修订《募集资金管理制度》的议案√

4.06关于修订《授权管理制度》的议案√

投票说明：

1、在表决结果栏内的“同意”、“反对”、“弃权”之一栏内打“√”。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

2、委托人为自然人的需要股东本人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。

委托人签署（或盖章）：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量和性质：

受托人签署：

受托人身份证号：

委托日期：年月日（委托期限至本次股东会结束）