证券代码：301093证券简称：华兰股份公告编号：2026-027

江苏华兰药用新材料股份有限公司

第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十

六次会议通知于2026年4月12日以邮件、电话等方式向各位董事发出，会议于2026年4月22日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长华一敏先生召集并主持，应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，华一敏先生、华国平先生、崔珂女士、姚茗芳女士、单体超先生、陈岗先生、刘力先生、侯绪超先生以通讯表决方式出席本次董事会会议，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于<2025年度总经理工作报告>的议案》。

本议案已经董事会战略与投资委员会2026年第五次会议审议通过。

2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》。

2025年度，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的

《2025年度董事会工作报告》。

公司独立董事侯绪超先生、刘力先生、陈岗先生、徐作骏先生（离任）向

董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上述职。独立董事述职报告具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告及文件。

本议案已经董事会战略与投资委员会2026年第五次会议审议通过。

本议案需提交至公司2025年年度股东会审议。

3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于<2025年度财务决算报告>的议案》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的

《2025年度财务决算报告》。

本议案已经董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

本议案需提交至公司2025年年度股东会审议。

4、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于<2025年度利润分配预案>的议案》。

董事会认为：本次利润分配预案符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规和《公司章程》的相关规定，充分考虑了公司经营发展情况及未来资金需求，兼顾了股东合理回报与公司的正常经营及可持续发展，不会对公司经营现金流及偿债能力产生重大影响，具备合法性、合规性及合理性。不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情况，有利于公司的持续稳定发展。董事会同意本次利润分配预案，并同意将该预案提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2025年度利润分配预案的公告》。

本议案已经第六届董事会第八次独立董事专门会议、董事会审计委员会

2026年第二次会议审议通过。

本议案需提交至公司2025年年度股东会审议。

5、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的

《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》。

本议案已经董事会审计委员会2026年第二次会议、董事会战略与投资委员会2026年第五次会议审议通过。

本议案需提交至公司2025年年度股东会审议。

6、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于<2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的

《2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案已经第六届董事会第八次独立董事专门会议、董事会审计委员会

2026年第二次会议审议通过。保荐机构出具了专项核查意见，审计机构出具了鉴证报告。

7、会议审议了《关于<2026年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案>的议案》。全体董事对本议案进行回避表决，直接提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告》。

本议案已经第六届董事会第八次独立董事专门会议、董事会薪酬与考核委

员会2026年第一次会议审议，全体独立董事、全体薪酬与考核委员会委员均已回避表决。

本议案需提交至公司2025年年度股东会审议。

8、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于<2025年度内部控制自我评价报告>的议案》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的

《2025年度内部控制自我评价报告》。

本议案已经第六届董事会第八次独立董事专门会议、董事会审计委员会

2026年第二次会议审议通过。审计机构出具了内部控制审计报告。

9、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于<董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告>的议案》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

本议案已经董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

10、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于<2025年度独立董事独立性情况报告>的议案》。

独立董事侯绪超先生、刘力先生、陈岗先生、徐作骏先生（离任）向董事会提交了《独立董事关于2025年度独立性的自查报告》，董事会对在任及离任独立董事独立性情况进行评估并出具了专项意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会对独董独立性评估的专项意见》。

本议案中独立董事侯绪超先生、刘力先生、陈岗先生已回避表决。

11、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘公司会计师事务所的议案》。

董事会同意公司续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公

司2026年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

本议案已经第六届董事会第八次独立董事专门会议、董事会审计委员会

2026年第二次会议审议通过。

本议案需提交至公司2025年年度股东会审议。

12、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提请股东会授权公司董事会办理本次以简易程序向特定对象发行股票的议案》。

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等

相关规定，公司董事会提请股东会授权董事会向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。

本议案已经第六届董事会第八次独立董事专门会议、董事会审计委员会2026年第二次会议、董事会战略与投资委员会 2026年第五次会议审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于提请股东会授权公司董事会办理本次以简易程序向特定对象发行股票的公告》。

本议案需提交至公司2025年年度股东会审议。

13、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于<2026年

第一季度报告>的议案》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的

《2026年第一季度报告》。

本议案已经董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

14、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提请召开

2025年年度股东会的议案》。

公司定于2026年5月18日召开2025年年度股东会。本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2025年年度股东会的通知》。

三、备查文件

1、《第六届董事会第十六次会议决议》

2、《战略与投资委员会2026年第五次会议决议》

3、《审计委员会2026年第二次会议决议》

4、《薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议》

5、《第六届董事会第八次独立董事专门会议决议》6、《华泰联合证券有限责任公司关于江苏华兰药用新材料股份有限公司2025年度募集资金存放和使用情况专项核查报告》7、北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《江苏华兰药用新材料股份有限公司募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告》8、北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《江苏华兰药用新材料股份有限公司内部控制审计报告》

9、深交所要求的其他文件特此公告。

江苏华兰药用新材料股份有限公司董事会

2026年4月24日