江苏华兰药用新材料股份有限公司 2025年度董事会工作报告 2025年度，公司董事会严格遵照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》等规章制度的规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行董事会职责，贯彻执行股东会（股东大会）的各项决议，积极开展有关工作。有关工作具体情况报告如下： 一、2025年度董事会主要工作 1、执行2025年度公司经营计划 2025年度，在董事会及核心管理层的领导下，继续有序推进企业生产经营活动，各项业务按照公司战略部署稳步推进。董事会持续发挥自身在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，积极推进公司发展战略的实施。各位董事始终秉持勤勉尽责的态度，利用自身专业优势，为公司发展提供了合理建议，切实增强了董事会的战略决策能力，保证了公司经营管理正常进行，并持续规范高效运行和审慎科学决策，不断增加公司价值，实现股东利益和公司利益最大化。 2、完善上市公司法人治理结构 2025年度，公司共召开了7次股东会（股东大会）、15次董事会和4次监事会，董事会各专门委员会、独立董事专门会议均正常有序运行，相关会议的召集、召开程序均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，做出的会议决议均合法、有效。 3、加强信息披露和内控体系规范 公司严格按照相关法律法规及公司制度的规定，进行信息披露工作，确保信息披露质量，公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同时公司通过定期提醒，持续增强相关人员保密意识，控制内幕信息知情人范围及做好内幕信息知情人登记，加强内幕信息管理，防止发生内幕信息泄露事件或内幕交易行为。 公司继续加强内控体系规范，不断优化企业运营管理体系，夯实基础工作，防范企业风险，确保实现公司的可持续健康发展。 二、2025年度董事会运作情况 1、董事会召开情况 2025年度，公司董事会共召开15次会议，具体情况如下： 会议届次时间议案内容 第五届董事会第2025年1月13日1、《关于对外投资设立韩国孙公司的议案》三十二次会议第五届董事会第2025年3月201、《关于使用部分超募资金对全资子公司增资用于投资药用铝盖生产建设项日三十三次会议目的议案》 1、《关于<2024年度总经理工作报告>的议案》 2、《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》 3、《关于<2024年度财务决算报告>的议案》 4、《关于<2024年度利润分配预案>的议案》 5、《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》 6、《关于<2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 7、《关于<2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬（津贴）方案>的议案》 第五届董事会第20254178、《关于<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》年月日三十四次会议9、《关于<董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告>的议案》 10、《关于<2024年度独立董事独立性情况报告>的议案》11、《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 12、《关于<2024年度环境、社会和公司治理报告>的议案》 13、《关于续聘公司会计师事务所的议案》 14、《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》 第五届董事会第2025年4月24日1、《关于<2025年第一季度报告>的议案》三十五次会议 1、《关于修订<公司章程>及其附件的议案》 2、《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》 第五届董事会第2025年5月29日3、《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》 三十六次会议4、《关于修订公司部分治理制度的议案》 5、《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》 第六届董事会第20256181、《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》年月日 一次会议2、《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》3、《关于授权公司董事长华一敏先生审议批准公司分公司和办事处相关事项的议案》 4、《关于聘任公司高级管理人员的议案》 5、《关于聘任公司证券事务代表的议案》1、《关于使用超募资金、自有资金及自筹资金以集中竞价交易方式回购公司 第六届董事会2025年6月23日股份方案的议案》 第二次会议2、《关于提请召开2025年第三次临时股东会的议案》第六届董事会2025年6月301、《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的日 第三次会议议案》 1、《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》 2、《关于<2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》3、《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>及其附件并办理工商变更登记 第六届董事会2025年8月25日的议案》 第四次会议4、《关于变更部分募集资金专户的议案》 5、《关于调整公司组织架构的议案》 6、《关于提请召开2025年第四次临时股东会的议案》 1、《关于公司<2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 2、《关于公司<2025年员工持股计划管理办法>的议案》第六届董事会2025年9月19日3、《关于提请股东会授权董事会办理2025年员工持股计划相关事宜的议 第五次会议案》 4、《关于提请召开2025年第五次临时股东会的议案》 第六届董事会20259261、《关于调整公司组织架构的议案》年月日 第六次会议2、《关于公司投资设立全资子公司的议案》 第六届董事会2025年10月211、《关于<2025年第三季度报告>的议案》 第七次会议日 1、《关于向银行申请授信额度的议案》 202511282、《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》第六届董事会年月3、《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度>的议案》 第八次会议日 4、《关于制定公司<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》 5、《关于提请召开2025年第六次临时股东会的议案》 第六届董事会2025年12月261、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 第九次会议日 2025 12 31 1、《关于公司设立 AI医药专家委员会的议案》第六届董事会 年 月 2、《关于选举公司 AI医药专家委员会委员的议案》 第十次会议 日 3、《关于制定公司的议案》 2、董事会对股东会（股东大会）决议的执行情况 2025年度，公司共召开1次年度股东会（股东大会）和6次临时股东会（股东大会），公司董事会根据《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东会（股东大会）的授权，认真执行公司股东会（股东大会）通过的各项决议。 3、董事会审计委员会的履职情况2025年度，审计委员会对公司的内部制度及财务信息等进行审核，在年度、半年度及季度财务报告的编制及审计过程中勤勉尽职，认真履行监督、核查职能；2025年度，审计委员会共召开了九次会议。本着勤勉尽责、实事求是的原则，审计委员会委员在指导内部审计工作、监督及评估外部审计机构、建立有效的内控机制等方面建言献策，积极维护了公司及全体股东利益。 2025年度，审计委员会召开会议具体情况如下： 会议时间审计委员会议案审议结果 1、《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》 2、《关于<2024年度利润分配预案>的议案》 3、《关于<2024年度财务决算报告>的议案》 4、《关于<2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 2025年4月16日5、《关于<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》审议通过6、《关于<董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告>的议案》 7、《关于<2024年度内审工作报告>的议案》 8、《关于续聘公司会计师事务所的议案》 20254231、《关于<2025年第一季度报告>的议案》年月日2、《关于<2025审议通过年第一季度内审工作报告>的议案》 2025年6月18日1、《关于聘任公司高级管理人员的议案》审议通过20256221、《关于使用超募资金、自有资金及自筹资金以集中竞价交易方式回购公年月日审议通过司股份方案的议案》20256271、《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金年月日审议通过的议案》 1、《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》 20258242、《关于<2025年半年度内审工作报告>的议案》年月日3、《关于<2025审议通过年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 4、《关于变更部分募集资金专户的议案》 2025年10月201、《关于<2025年第三季度报告>的议案》 2审议通过日、《关于<2025年第三季度内审工作报告>的议案》 2025年11月271、《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》审议通过 日 2025年12月251、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》审议通过 日 三、2025年度独立董事履行职责情况 2025年度，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等法律法规、规章制度的相关规定，忠实勤勉地履行独立董事职责。独立董事凭借自身专业知识和实务经验，为公司日常经营管理提供了有价值的指导意见，有效推动公司规范化治理，切实维护了公司及全体股东的利益。 四、董事长履职情况 董事长在履职期间，严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》规定，行使董事长职权，履行职责。在召集、主持董事会会议时，带头执行董事会集体决策机制，积极推动公司规范治理工作和内部控制建设，督促执行股东会（股东大会）和董事会的各项决议，确保董事会依法正常运作，保证董事会秘书的知情权，及时将董事会工作运行情况通报其他董事。督促其他董事、高级管理人员积极参加内外部机构组织的培训，并借董事会、股东会（股东大会）等相关会议召开之际，积极地向公司股东、董事及高级管理人员宣传相关法律法规，提高董事、高级管理人员的依法履职意识，确保公司规范运作。 五、2026年度董事会工作计划 1、董事会将继续做好股东会的召集、召开工作，并贯彻执行股东会决议， 制定2026年度公司经营管理计划和公司中长期发展战略，对公司经营中的重大问题提出合理化建议。 2、董事会将保持足够的信心和决心，把握市场机遇，加大市场开拓力度， 提高产品质量，降低成本，促进公司持续发展。同时不断提升投资者关系管理水平，树立公司良好的资本市场形象。 3、严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等法律法规的要求，认真履行信息披露义务，本着公开、公正、公平的原则，真实、准确、完整地对外披露公司相关信息，提高公司管理水平和透明度。 4、严格按照创业板上市公司有关法律法规的要求，进一步健全公司规章制度，不断完善风险防范机制，提升公司规范运作水平，同时全体董事将加强学习培训，提升履职能力，更加科学高效地决策公司重大事项，发挥董事会在公司治理中的核心作用。江苏华兰药用新材料股份有限公司董事会 2026年4月24日