证券代码：301095证券简称：广立微公告编号：2026-042

杭州广立微电子股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

特别提示

1、本次股东会无新增、变更、否决提案的情况；

2、本次股东会未涉及变更以往股东会决议的情况；

3、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

（一）会议的召开情况

1、现场会议召开时间：2026年6月25日（星期四）下午14:00

2、现场会议召开地点：浙江省杭州市滨江区浦沿街道潮涌路1095号

3、会议召集人：公司董事会

4、主持人：董事长郑勇军先生

5、表决方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合方式

6、网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2026年

6月25日（星期四）9:15-15:00期间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统

进行网络投票的时间为：2026年6月25日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00期间的任意时间。

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律、行政法规、规范性文件和《杭州广立微电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《杭州广立微电子股份有限公司股东会议事规则》（以下简称《股东会议事规则》）的规定。

（二）会议的出席情况

通过现场和网络出席本次股东会的股东及股东代理人共138名，代表股份数

88156487股，占公司有表决权股份总数197062569股（剔除回购专用账户中的股份，下同）的44.7353%。其中：

1、现场会议出席情况

出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共7名，代表股份数

86179033股，占公司有表决权股份总数197062569股的43.7318%。

2、网络投票情况

通过网络投票的股东共131名，代表股份数1977454股，占公司有表决权股份总数197062569股的1.0035%。

3、参加投票的中小股东情况本次股东会参加投票的中小股东（指除公司的董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）及中小股东代理人共133名，代表股份数1977854股，占公司有表决权股份总数197062569股的1.0037%。

公司董事、高级管理人员、北京金诚同达（上海）律师事务所李聿奇律师、路悦律师列席了本次会议。

二、议案审议和表决情况

本次股东会无否决、新增及修改提案的情况，本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式进行，审议表决结果如下：

1、审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》本议案的具体内容详见2026年6月10日披露于巨潮资讯网上的相关公告。

总表决情况：

同意88152187股，占出席会议所有股东所持股份的99.9951%；反对4300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0049%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东表决情况：

同意1973554股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7826%；反对4300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2174%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。2、审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》本议案的具体内容详见2026年6月10日披露于巨潮资讯网上的相关公告。

总表决情况：

同意88152187股，占出席会议所有股东所持股份的99.9951%；反对4300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0049%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东表决情况：

同意1973554股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7826%；反对4300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2174%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

3、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

本议案的具体内容详见2026年6月10日披露于巨潮资讯网上的相关公告。

总表决情况：

同意87013953股，占出席会议所有股东所持股份的98.7040%；反对1142534股，占出席会议所有股东所持股份的1.2960%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东表决情况：

同意835320股，占出席会议的中小股东所持股份的42.2337%；反对1142534股，占出席会议的中小股东所持股份的57.7663%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

4、审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

本议案的具体内容详见2026年6月10日披露于巨潮资讯网上的相关公告。

总表决情况：

同意86451533股，占出席会议所有股东所持股份的98.0660%；反对1704654股，占出席会议所有股东所持股份的1.9337%；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0003%。中小股东表决情况：

同意272900股，占出席会议的中小股东所持股份的13.7978%；反对1704654股，占出席会议的中小股东所持股份的86.1870%；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0152%。

三、律师出具的法律意见

本次股东会由北京金诚同达（上海）律师事务所李聿奇律师、路悦律师现场见证，并出具法律意见书，律师认为：本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、

法规和规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会的表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、《杭州广立微电子股份有限公司2026年第二次临时股东会决议》；

2、《北京金诚同达（上海）律师事务所关于杭州广立微电子股份有限公司2026

年第二次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

杭州广立微电子股份有限公司董事会

2026年6月25日