证券代码：301095证券简称：广立微公告编号：2025-061

杭州广立微电子股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

特别提示

1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况；

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情况；

3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

（一）会议的召开情况

1、现场会议召开时间：2025年10月22日（星期三）下午14:00

2、现场会议召开地点：浙江省杭州市滨江区浦沿街道潮涌路1095号11层

北高峰会议室

3、会议召集人：公司董事会

4、主持人：董事长郑勇军先生

5、表决方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合方式

6、网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2025年

10月22日（星期三）9:15-15:00期间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系

统进行网络投票的时间为：2025年10月22日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00期间的任意时间。

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律、行政法规、规范性文件和《杭州广立微电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《杭州广立微电子股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称《股东大会议事规则》）的规定。（二）会议的出席情况通过现场和网络出席本次股东大会的股东及股东代理人共130名，代表股份数95424543股，占公司有表决权股份总数197062569股（剔除回购专用账户中的股份，下同）的48.4235%。其中：

1、现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共5名，代表股份数

69797776股，占公司有表决权股份总数197062569股的35.4191%。

2、网络投票情况

通过网络投票的股东共125名，代表股份数25626767股，占公司有表决权股份总数197062569股的13.0044%。

3、参加投票的中小股东情况本次股东大会参加投票的中小股东（指除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）及中小股东代理人共124名，代表股份数3309695股，占公司有表决权股份总数

197062569股的1.6795%。

公司董事、监事、高级管理人员、北京金诚同达（上海）律师事务所李聿奇

律师、路悦律师列席了本次会议。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会无否决、新增及修改提案的情况，本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行，审议表决结果如下：

1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

本议案的具体内容详见2025年9月30日披露于巨潮资讯网上的相关公告。

总表决情况：

同意93322968股，占出席会议所有股东所持股份的97.7977%；反对57400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0602%；弃权2044175股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的2.1422%。

中小股东表决情况：

同意1208120股，占出席会议的中小股东所持股份的36.5025%；反对57400股，占出席会议的中小股东所持股份的1.7343%；弃权2044175股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的61.7632%。

此议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过，议案获得通过。

2、审议通过了《关于变更注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》本议案的具体内容详见2025年9月30日披露于巨潮资讯网上的相关公告。

总表决情况：

同意95331243股，占出席会议所有股东所持股份的99.9022%；反对56600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0593%；弃权36700股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0385%。

中小股东表决情况：

同意3216395股，占出席会议的中小股东所持股份的97.1810%；反对56600股，占出席会议的中小股东所持股份的1.7101%；弃权36700股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议的中小股东所持股份的1.1089%。

此议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过，议案获得通过。

3、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

本议案的具体内容详见2025年9月30日披露于巨潮资讯网上的相关公告。

总表决情况：

同意94333123股，占出席会议所有股东所持股份的98.8562%；反对1055320股，占出席会议所有股东所持股份的1.1059%；弃权36100股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0378%。

中小股东表决情况：

同意2218275股，占出席会议的中小股东所持股份的67.0235%；反对

1055320股，占出席会议的中小股东所持股份的31.8857%；弃权36100股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议的中小股东所持股份的1.0907%。

此议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过，议案获得通过。

4、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

本议案的具体内容详见2025年9月30日披露于巨潮资讯网上的相关公告。

总表决情况：

同意94332523股，占出席会议所有股东所持股份的98.8556%；反对1055920股，占出席会议所有股东所持股份的1.1065%；弃权36100股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0378%。

中小股东表决情况：

同意2217675股，占出席会议的中小股东所持股份的67.0054%；反对1055920股，占出席会议的中小股东所持股份的31.9038%；弃权36100股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议的中小股东所持股份的1.0907%。

此议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过，议案获得通过。

5、审议通过了《关于修订<独立董事工作细则>的议案》

本议案的具体内容详见2025年9月30日披露于巨潮资讯网上的相关公告。

总表决情况：

同意94332323股，占出席会议所有股东所持股份的98.8554%；反对1055520股，占出席会议所有股东所持股份的1.1061%；弃权36700股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0385%。

中小股东表决情况：

同意2217475股，占出席会议的中小股东所持股份的66.9994%；反对1055520股，占出席会议的中小股东所持股份的31.8918%；弃权36700股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议的中小股东所持股份的1.1089%。

6、审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》本议案的具体内容详见2025年9月30日披露于巨潮资讯网上的相关公告。

总表决情况：

同意94332023股，占出席会议所有股东所持股份的98.8551%；反对1055620股，占出席会议所有股东所持股份的1.1062%；弃权36900股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0387%。

中小股东表决情况：

同意2217175股，占出席会议的中小股东所持股份的66.9903%；反对1055620股，占出席会议的中小股东所持股份的31.8948%；弃权36900股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议的中小股东所持股份的1.1149%。

7、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

本议案的具体内容详见2025年9月30日披露于巨潮资讯网上的相关公告。

总表决情况：

同意94332023股，占出席会议所有股东所持股份的98.8551%；反对1055620股，占出席会议所有股东所持股份的1.1062%；弃权36900股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0387%。

中小股东表决情况：

同意2217175股，占出席会议的中小股东所持股份的66.9903%；反对1055620股，占出席会议的中小股东所持股份的31.8948%；弃权36900股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议的中小股东所持股份的1.1149%。

8、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

本议案的具体内容详见2025年9月30日披露于巨潮资讯网上的相关公告。

总表决情况：

同意94331823股，占出席会议所有股东所持股份的98.8549%；反对1055820股，占出席会议所有股东所持股份的1.1064%；弃权36900股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0387%。

中小股东表决情况：同意2216975股，占出席会议的中小股东所持股份的66.9843%；反对1055820股，占出席会议的中小股东所持股份的31.9008%；弃权36900股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议的中小股东所持股份的1.1149%。

9、审议通过了《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》本议案的具体内容详见2025年9月30日披露于巨潮资讯网上的相关公告。

总表决情况：

同意94333123股，占出席会议所有股东所持股份的98.8562%；反对1055320股，占出席会议所有股东所持股份的1.1059%；弃权36100股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0378%。

中小股东表决情况：

同意5524870股，占出席会议的中小股东所持股份的83.5040%；反对1055320股，占出席会议的中小股东所持股份的15.9503%；弃权36100股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议的中小股东所持股份的0.5456%。

10、审议通过了《关于修订<授权管理制度>的议案》

本议案的具体内容详见2025年9月30日披露于巨潮资讯网上的相关公告。

总表决情况：

同意94332123股，占出席会议所有股东所持股份的98.8552%；反对1055520股，占出席会议所有股东所持股份的1.1061%；弃权36900股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0387%。

中小股东表决情况：

同意2217275股，占出席会议的中小股东所持股份的66.9933%；反对1055520股，占出席会议的中小股东所持股份的31.8918%；弃权36900股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议的中小股东所持股份的1.1149%。

11、审议通过了《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》

本议案的具体内容详见2025年9月30日披露于巨潮资讯网上的相关公告。总表决情况：

同意94333123股，占出席会议所有股东所持股份的98.8562%；反对1055320股，占出席会议所有股东所持股份的1.1059%；弃权36100股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0378%。

中小股东表决情况：

同意2218275股，占出席会议的中小股东所持股份的67.0235%；反对1055320股，占出席会议的中小股东所持股份的31.8857%；弃权36100股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议的中小股东所持股份的1.0907%。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由北京金诚同达（上海）律师事务所李聿奇律师、路悦律师现场见证，并出具法律意见书，律师认为：本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》等有关

法律、法规和规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、《杭州广立微电子股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议》；

2、《北京金诚同达（上海）律师事务所关于杭州广立微电子股份有限公司2025

年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

杭州广立微电子股份有限公司董事会

2025年10月22日