证券代码：301095 证券简称：广立微 公告编号：2026-055

杭州广立微电子股份有限公司

第二届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

杭州广立微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十四次

会议于 2026年 9月 29日（星期二）在杭州市滨江区浦沿街道潮涌路 1095号 11

楼北高峰会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2026年 9月 24日通过书面、邮件及其他通讯方式送达全体董事，全体董事确认已收到本次董事会会议的会议通知。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中史峥、LUMEIJUN（陆梅君）、杨华中、朱茶芬、吴振华以通讯方式出席会议。本次会议由董事长郑勇军先生主持，公司董事会秘书陆春龙先生及其他高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，形成以下决议：

（一）审议通过《关于拟对外投资参与设立合伙企业的议案》

为满足公司长期发展战略需要，提升综合竞争力与资本运作效率，经审议，董事会同意：公司与杭州广汇芯企业管理有限公司、杭州高新金投控股集团有限

公司共同投资设立杭州滨广集芯企业管理合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以工商登记为准）。其中公司作为有限合伙人以自有资金出资 7760 万元，出资比例为 32.22%。本次对外投资不构成关联交易，对公司财务及经营状况不存在重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本议案已经 ESG与战略决策委员会审议通过。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、杭州广立微电子股份有限公司第二届董事会第三十四次会议决议；

2、杭州广立微电子股份有限公司第二届 ESG与战略决策委员会第十五次会

议决议；

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

杭州广立微电子股份有限公司董事会

2026年 9月 29日