广立微:关于确认董事和高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告

证券代码：301095证券简称：广立微公告编号：2026-020

杭州广立微电子股份有限公司

关于确认董事和高级管理人员2025年度薪酬

及2026年度薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州广立微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于确认公司高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》；同时，会议审议了《关于确认公司董事

2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》，因全体董事回避表决，该议案直

接提交公司股东会审议。现将有关事宜公告如下：

一、2025年度董事、高级管理人员薪酬情况

2025年度，公司董事及高级管理人员严格按《公司法》《证券法》等法律法

规及《公司章程》的规定，勤勉尽责，认真履行相应义务。公司根据年度经营目标达成情况、岗位职责及相关考核制度，对在公司担任职务的非独立董事、高级管理人员进行考核并确定薪酬。独立董事的薪酬以津贴形式按季度发放。公司董事、高级管理人员2025年薪酬情况详见《杭州广立微电子股份有限公司2025年年度报告》相应章节披露情况。

二、2026年度董事、高级管理人员薪酬方案

（一）适用范围

2026年度任期内在公司领取薪酬的董事、高级管理人员。

（二）适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日

（三）薪酬方案

1、公司董事薪酬方案

（1）在公司内部任职的非独立董事，薪酬结构由基本薪酬、绩效薪酬组成。基本薪酬根据其在公司的具体任职岗位确定。绩效薪酬的确定与支付以年度绩效评价为依据。一定比例的绩效年薪在2026年年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价依据经审计的财务数据开展。

（2）未在公司内部担任具体职务的非独立董事不领取薪酬。

（3）公司独立董事采取固定津贴形式，津贴标准为每14.74万元/年（税前）。

2、公司高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员的薪酬结构由基本薪酬、绩效薪酬组成。基本薪资根据其在公司担任的具体管理职务确定。绩效薪酬的确定与支付以年度绩效评价为依据。