证券代码：301096 证券简称：百诚医药 公告编号：2026-045

杭州百诚医药科技股份有限公司

2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、 本次股东会不存在否决议案的情形。

2、 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、 召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026年 9月 15日（星期二）14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为：2026年 9月 15日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时

间为 2026年 9月 15日 9:15-15:00期间的任意时间。

2、 召开地点：浙江省杭州市临平区临平街道绿洲路 159号

3、 召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、 召集人：董事会

5、 主持人：董事长、总经理楼金芳女士

6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件和《杭州百诚医药科技股份有限公司章程》的有关规定。

7、 会议出席情况

截至本次股东会股权登记日 2026 年 9 月 9 日，公司总股本为 109228284股，扣减截至股权登记日公司回购专用账户的股份 777300 股，公司有表决权的股份总数 108450984 股。（1）股东出席的总体情况参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 59 人，代表有表决权的公司股份数合计为 41419050 股，占公司有表决权股份总数

108450984股的 38.1915%。

其中：通过现场投票的股东共 9 人，代表有表决权的公司股份 39465890股，占公司有表决权股份总数 108450984股的 36.3905%；通过网络投票的股东共 50人，代表有表决权的公司股份数合计为 1953160股，占公司有表决权股份总数 108450984股的 1.8010%。

（2）中小股东出席的总体情况

参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 50人，代表有表决权的公司股份数合计为 1953160 股，占公司有表决权股份总数

108450984股的 1.8010%。

（3）董事、董事会秘书及其他高级管理人员出席本次会议。

（4）见证律师出席本次会议。

二、议案审议表决情况本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了

表决：

提 同意 反对 弃权 回避 表

案 提案 表决 决

股数 股数 股数

编 名称 分类 股数（股） 比例 比例 比例 结

（股） （股） （股）

码 果

关 于 总 表

使 用 决 情 41352550 99.8394% 61000 0.1473% 5500 0.0133% 0

剩 余 况

超 募其中，资 金 通

1 中 小

永 久 过

股 东

补 充 1886660 96.5953% 61000 3.1231% 5500 0.2816% 0

的 表

流 动

决 情

资 金况

的 议案

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京炜衡（杭州）律师事务所

（二）见证律师姓名：孙万德、金冲

（三）结论性意见：本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人

的资格、会议表决程序均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性

文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

1、2026年第二次临时股东会决议；

2、北京炜衡（杭州）律师事务所关于杭州百诚医药科技股份有限公司2026

年第二次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

杭州百诚医药科技股份有限公司董事会

2026 年 9 月 15 日