百诚医药:关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

证券代码：301096证券简称：百诚医药公告编号：2025-064

杭州百诚医药科技股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025年第三次临时股东大会

2、股东大会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年12月08日14:30:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月08日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投

票的具体时间为2025年12月08日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025年12月02日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发

行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：浙江省杭州市临平区临平街道绿洲路159号二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

关于修订《公司章程》并办理工商变更登

1.00非累积投票提案√

记的议案

√作为投票对象的子

2.00关于修订、制定公司治理相关制度的议案非累积投票提案

议案数（8）

2.01关于修订《股东会议事规则》的议案非累积投票提案√

2.02关于修订《董事会议事规则》的议案非累积投票提案√

2.03关于修订《独立董事工作细则》的议案非累积投票提案√

2.04关于修订《对外担保管理制度》的议案非累积投票提案√

2.05关于修订《对外投资管理制度》的议案非累积投票提案√

2.06关于修订《关联交易管理办法》的议案非累积投票提案√

2.07关于修订《募集资金管理办法》的议案非累积投票提案√

2.08关于修订《累积投票制实施细则》的议案非累积投票提案√

关于选举公司第四届董事会非独立董事的

3.00非累积投票提案√

议案关于 BIOS-0629 项目签署《技术开发合作

4.00非累积投票提案√协议》暨关联交易的议案2、提案1.00、2.01、2.02为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）通过。其余提案为普通决议事项，须经出席股东大会股东所持表决权过半数通过。

本次股东大会仅选举一名董事，不适用累积投票制。

提案2.00需要逐项表决，提案4.00属于关联交易事项。

上述提案已经公司第四届董事会第六次会议审议通过。详情请参阅2025年11月22日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、会议登记等事项

1、登记方式自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人

代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章

的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。

股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书及受托人身份证办理登记手续。

异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托书》（附件二）、《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。

2、登记时间：2025年12月5日

3、登记地点：杭州市临平区临平街道绿洲路159号

4、会议联系方式：

联系人：陈卓雯

联系电话：0571-87923909

传真：0571-87923909

电子邮箱：stock@hzbio-s.com

联系地址：杭州市临平区临平街道绿洲路159号

5、其他事项：本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第四届董事会第六次会议决议。特此公告。

杭州百诚医药科技股份有限公司董事会

2025年11月21日附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称

投票代码为“351096”，投票简称为“百诚投票”。

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年12月8日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统的投票时间为2025年12月8日9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时

间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二：

授权委托书本人（本单位）作为杭州百诚医药科技股份有限公司的股东，兹委托先生/女士代表本人（本单位）出席杭州百诚医药科技股份有限公司2025年第三次临时股东大会，代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。委托人对本次股东大会议案表决意见如下：

备注提案编同反弃提案名称该列打勾的栏目可以码意对权投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

关于修订《公司章程》并办理工商变更登

1.00√

记的议案

√作为投票对象的子

2.00关于修订、制定公司治理相关制度的议案

议案数（8）

2.01关于修订《股东会议事规则》的议案√

2.02关于修订《董事会议事规则》的议案√

2.03关于修订《独立董事工作细则》的议案√