北京炜衡（杭州）律师事务所

关于杭州百诚医药科技股份有限公司

2025年年度股东会的

法律意见书

二〇二六年五月法律意见书

北京炜衡（杭州）律师事务所关于杭州百诚医药科技股份有限公司

2025年年度股东会的

法律意见书

致：杭州百诚医药科技股份有限公司根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等相关法律、法规、规范性文件以及《杭州百诚医药科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《杭州百诚医药科技股份有限公司股东会议事规则》的规定，北京炜衡（杭州）律师事务所（以下简称“本所”）接受杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，就公司2025年年度股东会（以下简称“本次股东会”）的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东会的有关文件和材料。

本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。

在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会人员和召集人的资格、会议表决程序及表决结果是否符合《公司法》等法

律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。

本法律意见书仅供公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。

按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，本所律师对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：法律意见书一、本次股东会的召集、召开程序

公司第四届董事会于2026年4月23日召开第十次会议做出决议召集本次股东会，并于2026年4月24日通过指定信息披露平台发布了《杭州百诚医药科技股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-013，以下简称“《会议通知》”），该《会议通知》中载明了召开本次股东会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等内容。

本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，其中现场会议于

2026年5月15日下午14:30在浙江省杭州市临平区临平街道绿洲路159号举行；

网络投票系通过深圳证券交易所交易系统（投票时间为2026年5月15日9:15~9:25，9:30~11:30和13:00~15:00）、深圳证券交易所互联网投票系统（投票时间为2026年5月15日上午9:15至下午3:00期间的任意时间）进行。会议召开的时间、地点符合《会议通知》的内容。

经核查，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、本次股东会召集人和出席人员的资格

（一）本次股东会的召集人

根据《会议通知》，本次股东会由公司董事会召集，召集人资格合法、有效。

（二）出席本次股东会的股东

根据《会议通知》，在股权登记日（即2026年5月11日）持有公司股份的普通股股东或其代理人有权出席本次股东会，即于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体已发行有表决权股份的

股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

1.出席现场会议的股东及股东代理人法律意见书

根据截至本次股东会股权登记日的股东名册、出席本次股东会股东和股东代

表的身份证明、本次股东会会议签到表等相关资料，出席本次股东会现场会议有表决权的股东（包括股东代理人）共计6名，所持股份总数为39359800股，占公司有表决权股份总数的36.2927%。

2.网络投票的股东

根据深圳证券信息有限公司在本次股东会网络投票结束后提供的网络投票

结果并经公司确认，在本次股东会确定的网络投票时间内通过网络系统进行投票的股东为48名，所持股份总数为3005835股，占公司有表决权股份总数的

2.7716%。本所律师无法对网络投票股东资格进行核查，在参与网络投票的股东

资格均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，相关出席会议股东符合资格。

（三）出席及列席本次股东会的其他人员

公司董事、高级管理人员及本所见证律师以现场或线上出席方式出席或列席

了本次股东会，其出席会议的资格均合法有效。

经核查，本所律师认为，本次股东会召集人资格、出席会议人员的资格均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的

有关规定，合法有效。

三、本次股东会的表决程序和表决结果

（一）本次股东会就《会议通知》中列明的议案进行了审议和表决。

（二）本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，表决按

照相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定计票、监票。出席现场会议的股东及股东代理人未对现场投票的表决结果提出异议。

（三）经统计投票结果，本次股东会审议的议案表决结果如下：

1.审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：42328446股同意，占出席本次股东会的股东（股东代理人）所法律意见书持（代表）有效表决权股份总数的99.9122%；13889股反对，占出席本次股东会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0328%；23300股弃权，占出席本次股东会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0550%。

其中，中小股东的表决情况为：同意2968746股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7628%；反对13889股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4621%；弃权23300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7751%。

2.审议通过《关于公司2025年度利润分配方案的议案》

表决结果：42347746股同意，占出席本次股东会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.9578%；17889股反对，占出席本次股东会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0422%；0股弃权，占出席本次股东会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东的表决情况为：同意2988046股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4049%；反对17889股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5951%；弃权0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

3.审议通过《关于制定《董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》的议案》

表决结果：42337746股同意，占出席本次股东会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.9342%；27889股反对，占出席本次股东会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0658%；0股弃权，占出席本次股东会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0000%。法律意见书其中，中小股东的表决情况为：同意2978046股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0722%；反对27889股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9278%；弃权0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

4.审议通过《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》

表决结果：2974046股同意，占出席本次股东会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的98.9391%；31889股反对，占出席本次股东会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的1.0609%；0股弃权，占出席本次股东会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东的表决情况为：同意2974046股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9391%；反对31889股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0609%；弃权0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

经核查，本所律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法

规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

本法律意见书正本叁份，无副本，经本所律师签字并经本所盖章后生效。

【以下无正文】法律意见书（本页为《北京炜衡（杭州）律师事务所关于杭州百诚医药科技股份有限公司

2025年年度股东会的法律意见书》的签章页）

北京炜衡（杭州）律师事务所（盖章）

负责人：经办律师：

饶宏斌孙万德

经办律师：

金冲年月日