百诚医药:关于召开公司2026年第一次临时股东会的通知

证券代码：301096证券简称：百诚医药公告编号：2026-022

杭州百诚医药科技股份有限公司

关于召开公司2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》

等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年6月17日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年6月17日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投

票的具体时间为2026年6月17日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年6月11日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发

行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。8、会议地点：浙江省杭州市临平区临平街道绿洲路159号

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注该列打勾提案编码提案名称提案类型的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案非累积投票提案√

2.00关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案非累积投票提案√

3.00关于公司<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案非累积投票提案√

4.00关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案非累积投票提案√

关于提请股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划相关事

5.00非累积投票提案√

宜的议案上述提案已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过。详情请参阅2026年6月2日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

上述提案3、4、5属于特别决议事项，应由股东会以特别决议通过，即由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

上述提案需对中小投资者单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

本次股东会仅选举一名董事，不适用累积投票制。

三、会议登记等事项

1、登记方式

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章

的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。

股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书及受托人身份证办理登记手续。

异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托书》（附件二）、《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。

2、登记时间：2026年6月17日

3、登记地点：杭州市临平区临平街道绿洲路159号

4、会议联系方式：

联系人：陈卓雯

联系电话：0571-87923909

传真：0571-87923909

电子邮箱：stock@hzbio-s.com

联系地址：杭州市临平区临平街道绿洲路159号

5、其他事项：本次会议预期半天，与会股东所有费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第四届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

杭州百诚医药科技股份有限公司董事会

2026年6月2日附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称

投票代码为“351096”，投票简称为“百诚投票”。

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年6月17日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统的投票时间为2026年6月17日9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定

时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二：

授权委托书本人（本单位）作为杭州百诚医药科技股份有限公司的股东，兹委托先生/女士代表本人（本单位）出席杭州百诚医药科技股份有限公司2026年第一次临时股东会，代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。委托人对本次股东会议案表决意见如下：

备注该列打勾同反弃提案编码提案名称的栏意对权目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案√

2.00关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案√

3.00关于公司<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案√

4.00关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案√

关于提请股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划相关

5.00√

事宜的议案

注：

1、每项议案只能有一个表决意见，请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划