证券代码：301097证券简称：天益医疗公告编号：2024-031

宁波天益医疗器械股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于拟续聘公司2024年度审计机构的议案》同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司2024年度财务审计机构，聘期一年。本事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议，现将有关事宜公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

天健具有从事证券业务相关审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

为保持审计工作的连续性，公司拟续聘天健为公司2024年度财务报表审计机构，负责本公司2024年度审计工作，根据审计范围和审计工作量，参照有关规定和标准，与会计师事务所协商确定2024年度审计费用。

二、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

事务所名称天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期2011年7月18日组织形式特殊普通合伙注册地址浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号首席合伙人王国海上年末合伙人数量238人上年末执业人注册会计师2272人

员数量签署过证券服务业务审计报告的注册会计师836人业务收入总额34.83亿元2023年（经审审计业务收入30.99亿元

计）业务收入

证券业务收入18.40亿元客户家数675家

审计收费总额6.63亿元制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，电力、热力、燃气及

2023年上市公水生产和供应业，水利、环境和公共设施

司（含 A、B 股 管理业，租赁和商务服务业，科学研究和涉及主要行业

）审计情况技术服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，文化、体育和娱乐业，建筑业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，卫生和社会工作，综合等本公司同行业上市公司审计客户家数513家

2、投资者保护能力上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

3、诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021年1月1日至2023年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施35人次、自律监管措施13人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及50人。

（二）项目信息

1、项目基本信息

基本信息项目合伙人签字注册会计师项目质量复核人员姓名金东伟方燕陈琦何时成为注册会计师2009年2015年2012年何时开始从事上市公

2009年2012年2010年

司审计何时开始在本所执业2009年2015年2012年何时开始为本公司提2024年2023年2023年供审计服务近三年签署的上近三年签署的上近三年签署的上市近三年签署或复核上市公司年报包括市公司年报包括公司年报包括水晶

市公司审计报告情况天元宠物、甬金股浙江震元、广立光电、新亚电子、

份等微、天元宠物等宁波联合等

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为

受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

审计费用定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等

多方面因素，并依据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及会计师事务所的收费标准确定最终的审计收费。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审议情况2024年4月23日公司召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于拟续聘公司2024年度审计机构的议案》。

同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度会计审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权董事会根据实际业务情况，参照有关规定确定其2024年度审计费用。

（二）董事会审计委员会意见

2024年4月11日公司召开了第三届董事会审计委员会2024年第一次会议，

审议通过了《关于拟续聘公司2024年度审计机构的议案》。

经审核，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的资质、经验与能力，在为公司提供2023年度审计服务的工作中，恪尽职守，坚持独立审计准则，按时完成公司年度财务报告审计工作，出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，为保证公司审计工作的连续性和稳定性，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，并提交公司董事会审议。

（三）监事会审议情况2024年4月23日公司召开了第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于拟续聘公司2024年度审计机构的议案》。

监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）按时完成了公司2023年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时，具备为公司提供审计服务的专业胜任能力，具备足够的独立性、投资者保护能力，能够满足公司年度审计工作的要求。监事会同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘期一年。

（四）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、被查文件

1、第三届董事会第十一次会议决议；

2、审计委员会2024年第一次会议决议；

3、第三届监事会第八次会议决议；

4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况说明。

特此公告。

宁波天益医疗器械股份有限公司董事会

2024年4月23日