证券代码：301098证券简称：金埔园林公告编号：2026-013

债券代码：123198债券简称：金埔转债

金埔园林股份有限公司

关于召开2026年度第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2026年度第一次临时股东会

2.股东会的召集人：董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》

等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2026年02月12日15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年02月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的

具体时间为2026年02月12日9:15至15:00的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日：2026年02月06日

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代表：于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公

司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人（授权委托书详见附件一）出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司全体董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及相关人员；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点：江苏省南京市江宁区东山街道润麒路70号公司三楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

关于变更法定代表人、修订《公司章程》

1.00非累积投票提案√

并完成工商变更登记的议案

2.00关于变更非独立董事的议案非累积投票提案√

上述议案已经公司第五届董事会第三十次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

上述议案1.00为特别决议议案，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；其余议案为普通决议议案，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1.会议登记登记时间：2026年2月10日9:00-12:00，13:00-17:00

登记地点：江苏省南京市江宁区东山街道润麒路70号证券法务部

登记方式：现场登记、通过信函方式登记

（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委

托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人

出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖

公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函的方式登记（须在2026年2月10日17:00前送达公司证券法务部），并请通过电话方式对所发信函与本公司进行确认。不接受电话登记。

2.会议联系方式

联系人：杨雨

电话：（025）84980469

邮箱：jinpuyl@126.com

邮编：211100

地址：江苏省南京市江宁区东山街道润麒路70号

注：信函请注明“股东会”字样

3.本次股东会现场会议为期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

4.其他事项（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办

理签到手续；

（2）单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十天前书面提交公司董事会；

（3）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人

身份证和授权委托书（附件2）必须出示原件。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1.第五届董事会第三十次会议决议特此公告。

金埔园林股份有限公司董事会

2026年01月27日附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351098”，投票简称为“金埔投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年02月12日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—

15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年02月12日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定

办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn在规定时

间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2金埔园林股份有限公司

2026年度第一次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席金埔园林股份有限公司于

2026年02月12日召开的2026年度第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下

方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表同反弃提案编码提案名称备注意对权

总议案：除累积投票提案

100√

外的所有提案非累积投票提案

关于变更法定代表人、修

1.00订《公司章程》并完成工√

商变更登记的议案关于变更非独立董事的议

2.00√

案

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）委托人股东账号：持股数量：

受托人：受托人身份证号码：

签发日期：委托有效期：