证券代码：301098证券简称：金埔园林公告编号：2026-106

金埔园林股份有限公司

第五届董事会第三十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

金埔园林股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月6日在南京市江宁区东山街道润麒路70号公司会议室以现场结合通讯方式召开了第五届董事会

第三十八次会议。会议通知于2026年7月3日以电子邮件形式送达公司全体董

事和高级管理人员。本次会议由董事长王宜森先生主持，会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以书面记名投票方式进行表决，议案审议表决情况如下：

1.审议通过《关于公司与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易的议案》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易的公告》公告。

本议案已经2026年第五次独立董事专门会议、第五届董事会发展战略委员

会第十次会议审议通过。

董事王宜森先生回避表决。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件1.第五届董事会第三十八次会议决议；

2.2026年第五次独立董事专门会议决议；

3.第五届董事会发展战略委员会第十次会议决议。

特此公告！

金埔园林股份有限公司董事会

2026年7月7日