证券代码：301098 证券简称：金埔园林 公告编号：2026-130

金埔园林股份有限公司

第五届董事会第四十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

金埔园林股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 9月 18日在南京市江

宁区东山街道润麒路 70号公司会议室以现场结合通讯方式召开了第五届董事会

第四十次会议。会议通知于召开当日以口头或电话方式传达，全体董事一致同意

豁免本次董事会的通知时限要求。本次会议由董事长王宜森先生主持，应出席会议董事 8名，实际出席会议董事 8名，董事会秘书及其他高级管理人员列席会议。

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以书面记名投票方式进行表决，议案审议表决情况如下：

1.审议通过《关于调整第五届董事会审计委员会委员的议案》具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于非独立董事辞职暨调整董事会审计委员会委员的公告》。

表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。

三、备查文件

1.第五届董事会第四十次会议决议。

特此公告。

金埔园林股份有限公司董事会2026年 9月 18日