证券代码：301098证券简称：金埔园林公告编号：2025-138

债券代码：123198债券简称：金埔转债

金埔园林股份有限公司

第五届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

金埔园林股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月20日在南京市江宁区东山街道润麒路70号公司会议室以现场结合通讯方式召开了第五届董事

会第二十九次会议。会议通知于2025年11月17日以电子邮件形式送达公司全

体董事和高级管理人员。本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。本次会议由董事长王宜森先生主持，高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以书面记名投票方式进行表决，议案审议表决情况如下：

1.审议通过《关于调整第五届董事会提名与薪酬考核委员会委员的议案》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于非独立董事辞职、选举职工代表董事并调整董事会提名与薪酬考核委员会委员的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.审议通过《关于召开公司 2025 年第四次临时股东会的议案》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年第四次临时股东会的通知》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1.第五届董事会第二十九次会议决议。

特此公告！

金埔园林股份有限公司董事会

2025年11月21日