证券代码：301098 证券简称：金埔园林 公告编号：2026-135

金埔园林股份有限公司

第五届董事会第四十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

金埔园林股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 10 月 22日在南京市

江宁区东山街道润麒路 70号公司会议室以现场结合通讯方式召开了第五届董事

会第四十一次会议。会议通知于 2026年 10 月 12日以电子邮件的形式送达公司

全体董事和高级管理人员。本次会议由董事长王宜森先生主持，应出席会议董事

8名，实际出席会议董事 8名，董事会秘书及其他高级管理人员列席会议。本次

会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以书面记名投票方式进行表决，议案审议表决情况如下：

1.审议通过《关于<2026 年第三季度报告>的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026

年第三季度报告》。

2.审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

三、备查文件

1.第五届董事会第四十一次会议决议；

2.第五届董事会审计委员会第二十次会议决议；

3.2026年第七次独立董事专门会议决议。

特此公告！

金埔园林股份有限公司董事会

2026年 10月 23日