雅创电子:关于召开2025年度股东会的通知

证券代码：301099证券简称：雅创电子公告编号：2026-028

上海雅创电子集团股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》和《上海雅创电子集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，经上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议审议通过，决定于2026年5月22日召开公司2025年度股东会。现将会议相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2025年度股东会

2.召集人：公司董事会。

3.会议召开的合法、合规性：公司于2026年4月18日召开了第三届董

事会第八次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了

《关于提请召开2025年度股东会的议案》。本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

4.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2026年5月22日（星期五）下午14：30

（2）网络投票时间：2026年5月22日（星期五）其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月22日9:15—9:259:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票系统投

票的具体时间为：2026年5月22日上午9:15—下午15:00期间任意时间。5.会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联

网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在本通知列明的有关时限内通过上述系统行使表决权；

（3）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果

同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日：2026年5月15日（星期五）。

7.出席对象：

（1）截至2026年5月15日（星期五）下午收市时，在中国结算深圳分

公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及相关人员；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点：上海市闵行区春光路99弄62号西二楼公司201大会议室。

二、会议审议事项备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议

1.00√案》2.00《关于公司<2025年度财务决算报告>的议案》√《关于公司2025年度利润分配及资本公积金转

3.00√增股本预案的议案》《关于公司<2025年年度报告全文>及其摘要的

4.00√议案》

5.00《关于公司2026年董事薪酬（津贴）的议案》√

5.01《关于公司非独立董事2026年度薪酬的议案》√

5.02《关于公司独立董事2026年度津贴的议案》√《关于公司及子公司2026年度向银行等金融机

6.00√构申请综合授信额度及开展贴现业务的议案》《关于公司及控股子公司为控股子公司提供担

7.00√保额度预计的议案》

8.00《关于公司及子公司开展资产池业务的议案》√

9.00《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》√《关于2025年度日常关联交易确认及2026年

10.00√度日常关联交易预计的议案》

11.00《关于拟续聘2026年度审计机构的议案》√《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融

12.00√资相关事宜的议案》《关于提请股东会授权董事会制定并执行2026

13.00√年中期分红方案的议案》

14.00《关于制定部分公司治理制度的议案》√

14.01《董事、高级管理人员薪酬管理制度》√

1.提案披露情况：上述议案已经公司第三届董事会第八次会议审议通过，

详见公司于 2026年 4月 22日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2.说明

（1）上述议案3、议案7及议案12为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。其余议案为普通决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

（2）根据《上市公司股东会规则》的规定，公司将对中小投资者的表决

结果进行单独计票并予以披露。其中，中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。三、会议登记等事项

1.登记时间：2026年5月20日上午9:00-12:00，下午13:00-16:00。

2.登记方式：邮件登记、通过信函或传真方式登记。

（1）股权登记日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全

体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必为本公司股东。

（2）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。

由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明至公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（详见附件2）至公司办理登记；

（3）自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或其他能够表明其身

份的有效证件或证明至公司办理登记；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书（详见附件2）至公司办理登记；

（4）非法人股东应由组织负责人或其委托的代理人出席会议。

由组织负责人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有组织负责人资格的有效证明至公司办理登记；由组织负责人委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、组织负责人依法出具的授权委托书（详见附件2）至公司办理登记；

（5）异地股东可凭以上证件采取邮件、信函或传真方式登记，股东请仔

细填写《参会登记表》（附件3），以便登记确认。邮件、信函或传真须在2026年5月20日下午17:00之前以专人送达、邮寄、邮件或传真方式到公司（信封、邮件或传真请注明“2025年度股东会”字样），不接受电话登记，信函、邮件或传真以抵达本公司的时间为准。

（6）注意事项：出席会议签到时，出席会议的股东及股东代理人必须携带相关证件原件于会前半小时到会场办理会议入场手续。

3.登记地点：上海市闵行区春光路99弄62号4楼董秘办。

4．会议联系方式

联系人：付龙君

联系电话：021-51866509

传真：021-60833568

联系地址：上海市闵行区春光路99弄62号4楼董秘办

邮编：201108

电子邮箱：security@yctexin.com

会议费用：出席现场会议的股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络

形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票（具体投票操作流程见附件1）。

五、备查文件

1．上海雅创电子集团股份有限公司第三届董事会第八次会议决议。

上海雅创电子集团股份有限公司董事会

2026年4月22日附件1：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn），具体操作流程如下：

一、网络投票的程序

1.投票代码：351099

2.投票简称：雅创投票

3.填报表决意见或选举票数。

本次股东会议案为非累积投票议案。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1.投票时间：2026年5月22日的交易时间，即9:15—9：25，9：30—11:30

和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月22日（现场会议召开当日），9:15—15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。附件2：

授权委托书

兹全权委托先生/女士代表本人/本单位出席上海雅创电子集团股份

有限公司2025年度股东会，受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东会需要签署的相关文件。

本授权委托书有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之时止。委托人对本次会议议案的表决意见如下：

备注该列打勾的提案编码提案名称同意反对弃权栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提√

案非累积投票提案《关于公司<2025年度董事会工作报

1.00√告>的议案》《关于公司<2025年度财务决算报告>

2.00√的议案》《关于公司2025年度利润分配及资本

3.00√公积金转增股本预案的议案》《关于公司<2025年年度报告全文>及