上海市广发律师事务所

关于上海雅创电子集团股份有限公司

2024年度股东会的法律意见书

致：上海雅创电子集团股份有限公司

上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度股东会于

2025年6月27日在上海市闵行区春光路99弄62号西二楼公司201大会议室召开。上海市广发律师事务所经公司聘请，委派姚思静律师、姚培琪律师列席现场会议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律法规、其他规范性文件

以及《上海雅创电子集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次股东会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议议案、表决方式和表决程序、表决结果和会议决议等出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师对本次股东会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。

公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏之处。

在本法律意见书中，本所律师根据《股东会规则》的要求，仅就本次股东会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格和会议

召集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性发表意见，而不对本次股东会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。

本法律意见书仅供本次股东会之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。

本所同意，公司可以将本法律意见书作为公司本次股东会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，本所依法对发表的法律意见承担责任。本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神发表意见如下：

一、本次股东会的召集和召开程序本次股东会是由公司董事会根据2025年6月6日召开的第二届董事会第三十三次会议决议召集。公司已于2025年6月7日在深圳证券交易所指定网站及相关指定媒体上刊登了《上海雅创电子集团股份有限公司关于召开2024年度股东会的通知》，并决定采取现场表决与网络投票相结合的方式召开本次股东会。

本次股东会现场会议于2025年6月27日14时30分在上海市闵行区春光路

99弄62号西二楼公司201大会议室召开；网络投票采用深圳证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台进行投票的时间为2025年6月27日9:15至9:25，

9:30至11:30，13:00至15:00，通过互联网投票平台投票的具体时间为2025年6月27日9:15至15:00期间任意时间。

公司已将本次股东会召开的时间、地点、审议事项、出席会议人员资格等公

告告知全体股东，并确定股权登记日为2025年6月18日。

本所认为，本次股东会召集、召开的程序符合《公司法》《股东会规则》等相关法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定。

二、本次股东会会议召集人和出席人员的资格本次股东会由公司董事会召集。出席本次股东会的股东及股东代表（包括代理人）108人，代表有表决权的股份为65500166股，占公司有表决权股份总数的59.4362%。其中，出席现场会议的股东及股东代表（包括代理人）4人，代表有表决权的股份为64977100股，占公司有表决权股份总数的58.9615%；通过网络投票的股东及股东代表（包括代理人）104人，代表有表决权的股份为523066股，占公司有表决权股份总数的0.4746%。现场及网络投票的中小投资者股东及股东代表（包括代理人）106人，代表有表决权的股份为526166股，占公司有表决权股份总数的0.4775%。根据本所律师的核查，以现场方式出席会议的股东持有股票账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明，股东的代理人持有股东出具的合法有效的授权委托书和个人有效身份证件。该等股东均于2025年6月18日即公司公告的股权登记日持有公司股票。通过网络投票参加表决的股东及股东代表（包括代理人）的资格，其身份已由深圳证券信息有限公司（以下简称“信息公司”）验证。

会议由公司董事长谢力书主持。公司董事、董事会秘书、监事、高级管理人员和公司聘任的律师列席了本次会议。

本所认为，本次股东会召集人和出席人员的资格均符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

三、本次股东会的表决程序和表决结果本次股东会的表决采取了现场投票表决和网络投票相结合的方式。现场出席本次股东会的股东以书面记名投票方式对公告中列明的事项进行了表决。参加网络投票的股东通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对公告中列明的事项进行了表决。

本次股东会现场表决结果按《公司章程》及公告规定的程序由本所律师、监

事、股东代表等共同进行了计票、监票工作。本次股东会网络投票结果由信息公司在投票结束后统计。

根据现场出席会议股东的表决结果以及信息公司统计的网络投票结果，本次股东会审议通过了如下议案：

（一）《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：同意65464408股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9454%；

反对32780股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0500%；弃权2978股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0045%。本议案获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意490408股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的93.2040%；反对32780股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的6.2300%；弃权2978股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.5660%。

（二）《关于公司<2024年监事会工作报告>的议案》

表决结果：同意65464408股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9454%；

反对32780股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0500%；弃权2978股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0045%。本议案获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意490408股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的93.2040%；反对32780股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的6.2300%；弃权2978股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.5660%。

（三）《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》

表决结果：同意65463508股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9440%；

反对32780股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0500%；弃权3878股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0059%。本议案获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意489508股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的93.0330%；反对32780股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的6.2300%；弃权3878股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.7370%。

（四）《关于公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

表决结果：同意65464008股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9448%；

反对32580股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0497%；弃权3578股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0055%。本议案经特别决议获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意490008股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的93.1280%；反对32580股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的6.1920%；弃权3578股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.6800%。

（五）《关于公司<2024年年度报告全文>及其摘要的议案》表决结果：同意65463408股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9439%；

反对32780股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0500%；弃权3978股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0061%。本议案获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意489408股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的93.0140%；反对32780股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的6.2300%；弃权3978股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.7560%。

（六）《关于公司2025年董事薪酬（津贴）的议案》

1、《关于公司非独立董事2025年度薪酬的议案》

表决结果：同意65460348股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9392%；

反对35340股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0540%；弃权4478股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0068%。本议案获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意486348股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的92.4324%；反对35340股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的6.7165%；弃权4478股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.8511%。

2、《关于公司独立董事2025年度津贴的议案》

表决结果：同意65460948股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9401%；

反对35640股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0544%；弃权3578股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0055%。本议案获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意486948股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的92.5465%；反对35640股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的6.7735%；弃权3578股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.6800%。

（七）《关于公司及控股子公司为控股子公司提供担保额度预计的议案》

表决结果：同意65462948股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9432%；

反对33040股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0504%；弃权4178股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0064%。本议案经特别决议获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意488948股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的92.9266%；反对33040股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的6.2794%；弃权4178股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.7940%。

（八）《关于公司及子公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度及开展贴现业务的议案》

表决结果：同意65464448股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9455%；

反对31740股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0485%；弃权3978股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0061%。本议案获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意490448股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的93.2116%；反对31740股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的6.0323%；弃权3978股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.7560%。

（九）《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》

表决结果：同意65464148股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9450%；

反对32840股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0501%；弃权3178股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0049%。本议案获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意490148股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的93.1546%；反对32840股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的6.2414%；弃权3178股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.6040%。

（十）《关于2024年度日常经营关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的议案》

关联股东谢力书、谢力瑜、淮安硕卿企业管理中心（有限合伙）回避表决。

表决结果：同意489948股，占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的93.1166%；反对31540股，占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的5.9943%；弃权4678股，占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的

0.8891%。本议案获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意489948股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的93.1166%；反对31540股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的5.9943%；弃权4678股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.8891%。

（十一）《关于拟续聘2025年度审计机构的议案》

表决结果：同意65465648股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9473%；

反对31540股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0482%；弃权2978股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0045%。本议案获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意491648股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的93.4397%；反对31540股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的5.9943%；弃权2978股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.5660%。

（十二）《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

表决结果：同意65459748股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9383%；

反对36540股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0558%；弃权3878股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0059%。本议案经特别决议获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意485748股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的92.3184%；反对36540股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的6.9446%；弃权3878股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.7370%。

（十三）《关于变更注册资本、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》

表决结果：同意65465348股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9468%；

反对31540股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0482%；弃权3278股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0050%。本议案经特别决议获得通过。其中，中小投资者表决结果为：同意491348股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的93.3827%；反对31540股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的5.9943%；弃权3278股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.6230%。

（十四）《关于提请股东会授权董事会制定并执行2025年中期分红方案的议案》

表决结果：同意65471418股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9561%；

反对25470股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0389%；弃权3278股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0050%。本议案获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意497418股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的94.5363%；反对25470股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的4.8407%；弃权3278股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.6230%。

本所认为，本次股东会的表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定，合法有效。

四、结论意见

本所认为，公司2024年度股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

本法律意见书正本三份。

（以下无正文）（本页无正文，为《上海市广发律师事务所关于上海雅创电子集团股份有限公司2024年度股东会的法律意见书》之签署页）上海市广发律师事务所经办律师单位负责人姚思静

2025年6月27日