证券代码：301100证券简称：风光股份公告编号：2023-031

营口风光新材料股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开和出席情况

营口风光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事

会第三次会议，于2023年10月24日以现场和网络表决的方式召开。

本次会议应出席的监事人数为3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席陈雪女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，表决所形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议了会议通知中列明的各项议案，决议情况如下：

1、审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

2、审议通过《关于公司2023年第三季度财务报告的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

3、审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

4、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权5、审议通过《关于修订〈董事会专门委员会议事规则制度〉的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

6、审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

以上决议的具体内容详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

三、备查文件

第三届监事会第三次会议决议。

特此公告。

营口风光新材料股份有限公司监事会

2023年10月26日