证券代码：301100证券简称：风光股份公告编号：2024-009
营口风光新材料股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
董事会会议召开和出席情况
营口风光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事
会第四次会议于2024年4月22日以现场及通讯相结合方式召开，应
出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7人。会议内容同时通知了公司监事和高级管理人员。本次会议由公司董事长王磊先生主持。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法
规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
董事会会议审议情况
与会董事就以下议案进行了审议和表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于董事辞职及补选董事的议案》，调整后，蒋
越同女士为公司第三届董事会职工代表董事，同意对外披露。
1、表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权
2、回避表决情况：不涉及关联交易，李化毅回避表决
3、提交股东大会表决情况：本议案需经股东大会表决二、审议通过《关于更改公司经营范围及更换新公司章程的议案》，
认可公司更改经营范围及更换新公司章程符合监管要求，同意对外披露。
1、表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
2、回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决
3、提交股东大会表决情况：本议案需经股东大会表决
三、审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》，认
可公司编制的2023年度董事会工作报告符合监管要求，同意对外披露。
1、表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
2、回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决
3、提交股东大会表决情况：本议案需经交股东大会表决四、审议通过《关于致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具2023年审计报告的议案》，认可致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具2023年审计报告，同意对外披露。
1、表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
2、回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决
3、提交股东大会表决情况：本议案需经股东大会表决
五、审议通过《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》，认可
公司编制的2023年年度报告及摘要符合监管要求，同意对外披露。1、表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
2、回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决
3、提交股东大会表决情况：本议案需经股东大会表决
六、审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》，
认可公司编制的2023年度内部控制评价报告符合监管要求，同意对外披露。
1、表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
2、回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决
3、提交股东大会表决情况：本议案需经股东大会表决七、审议通过《关于公司2023年年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》，认可公司编制2023年年度募集资金存放及使用情况专项报告符合监管要求，同意对外披露。
1、表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
2、回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决
3、提交股东大会表决情况：本议案需经股东大会表决八、审议通过《关于公司控股股东、实控人及其他关联方资金占用情况的议案》，认可公司控股股东、实控人及其他关联方资金占用情况，同意对外披露。
1、表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权
2、回避表决情况：不涉及关联交易，王磊回避表决
3、提交股东大会表决情况：本议案需经股东大会表决九、审议通过《关于公司2023年年度利润分配方案的议案》，认
可公司编制的2023年年度利润分配方案符合监管要求，以公司当前总股本200000000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.75元（含税），以此计算合计拟派发现金红利1500万元（含税），
不送红股，不以资本公积金转增股本。同意对外披露。
1、表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
2、回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决
3、提交股东大会表决情况：本议案需经股东大会表决十、审议通过《关于使用部分暂时闲置超募资金进行现金管理的议案》，认可公司使用部分暂时闲置募资金进行现金管理，同意对外披露。
1、表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
2、回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决
3、提交股东大会表决情况：本议案需经股东大会表决十一、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，认可公司使用部分超募资金永久补充流动资金，同意对外披露。
1、表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
2、回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决
3、提交股东大会表决情况：本议案需经股东大会表决十二、审议通过《追认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易》，认可公司追认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易，同意对外披露。
1、表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
2、回避表决情况：关联董事王磊和王志进行了回避表决
3、提交股东大会表决情况：本议案无需经股东大会表决
十三、审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》，认可
公司2024年第一季度报告符合监管要求，同意对外披露。
1、表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
2、回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决
3、提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会表决
十四、审议通过《关于公司接受银行授信的议案》，认可银行授
信总计不超过225000万元，同意对外披露。
序号授信银行币种授信额度（万元）
1中国建设银行股份有限公司营口分行人民币不超过48000
2中国工商银行股份有限公司营口分行人民币不超过39000
3交通银行股份有限公司营口分行人民币不超过38000
4中国邮政储蓄银行股份有限公司营口分行人民币不超过30000
5中信银行股份有限公司营口分行人民币不超过24000
6招商银行股份有限公司营口分行人民币不超过20000
7中国农业银行股份有限公司营口分行人民币不超过10000
8上海浦东发展银行股份有限公司营口分行人民币不超过80009中国光大银行股份有限公司营口分行人民币不超过8000
合计人民币不超过225000
1、表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
2、回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决
3、提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会表决
十五、审议通过《关于公司关于投资设立孙公司的议案》，认可
投资设立孙公司，同意对外披露。
1、表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
2、回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决
3、提交股东大会表决情况：本议案需经股东大会表决
以上议案详细内容公布于巨潮网
http://www.cninfo.com.cn/new/index备查文件
第三届董事会第四次会议决议特此公告。
营口风光新材料股份有限公司董事会
2024年4月24日
