风光股份:营口风光新材料股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：301100证券简称：风光股份公告编号：2026-028

营口风光新材料股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会审议通过修改公司章程议案。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年08月04日10:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年08月04日的

9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为

2026年08月04日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

公司现场会议于2026年8月4日在公司会议室召开，会议由公司董事会召集，董事长王磊先生主持会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部

门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东65人，代表股份144188000股，占公司有表决权股份总数的71.6544%。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份143668500股，占公司有表决权股份总数的71.3962%。通过网络投票的股东60人，代表股份519500股，占公司有表决权股份总数的0.2582%。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东63人，代表股份21186000股，占公司有表决权股份总数的10.5284%。其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份20666500股，占公司有表决权股份总数的10.2702%。通过网络投票的中小股东60人，代表股份519500股，占公司有表决权股份总数的0.2582%。二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案1.00关于修改公司注册资本及公司章程的议案

总表决情况：同意143882300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7880%；反对304200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2110%；弃权1500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0010%。

中小股东总表决情况：同意20880300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.5571%；反对304200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4359%；弃权1500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0071%。

提案2.00关于更换公司法定代表人的议案

总表决情况：同意143895700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7973%；反对290800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2017%；弃权1500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0010%。

中小股东总表决情况：同意20893700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.6203%；反对290800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3726%；弃权1500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0071%。

提案3.00关于增选第四届董事会非独立董事的议案

总表决情况：

3.01.候选人：关于增选公司第四届董事会非独立董事王文忠先生的议案