证券代码301100证券简称风光股份公告编号2025-043

营口风光新材料股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

营口风光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第三次临时股东会通知于2025年12月10日在中国证监会指定信息披露网站以公告形式发出，本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式召开。

公司现场会议于2025年12月25日在公司会议室召开，会议由公司董事会召集，董事长王磊先生主持会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东79人，代表股份144532762股，占公司有表决权股份总数的72.2664%。

其中：通过现场投票的股东5人，代表股份143668500股，占公司有表决权股份总数的71.8343%。

通过网络投票的股东74人，代表股份864262股，占公司有表决权股份总数的0.4321%。中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东77人，代表股份21530762股，占公司有表决权股份总数的10.7654%。

其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份20666500股，占公司有表决权股份总数的10.3333%。

通过网络投票的中小股东74人，代表股份864262股，占公司有表决权股份总数的0.4321%。

三、提案审议和表决情况

提案1.00更换新的＜公司章程＞及废止监事会议事规则的议案

总表决情况：

同意144510462股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9846%；反对5800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0040%；

弃权16500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0114%。

中小股东总表决情况：

同意21508462股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8964%；反对5800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0269%；弃权16500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0766%。

四、律师出具的法律意见

辽宁青联律师事务所指派的律师列席了本次股东大会，现场见证并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序、现场出席本次股东大会人员及会议召集人的主体资格、本次股东大会审议的议案、本次股东大会

的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》

《规范指引第2号》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》

《股东大会议事规则》的相关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。五、备查文件

1、营口风光新材料股份有限公司2025年第三次临时股东会决议；

2、辽宁青联律师事务所关于营口风光新材料股份有限公司2025年第三

次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

营口风光新材料股份有限公司董事会

2025年12月25日