证券代码：301100 证券简称：风光股份 公告编号：2026-042

营口风光新材料股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

董事会会议召开和出席情况

营口风光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会

议于 2026年 10月 21日以现场及通讯相结合方式召开，应出席会议的董事 9人，实际出席会议的董事 9人，高级管理人员列席本次会议。本次会议由公司董事长王磊先生主持。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规

章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

董事会会议审议情况

与会董事就以下议案进行了审议和表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于 2026年第三季度报告的议案》。

1、表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

2、回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决

3、提交股东会表决情况：本议案无需经股东会表决

二、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026年度审计机构，审计费用为 60万元。

1、表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

2、回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决

3、提交股东会表决情况：本议案需提交股东会表决

三、审议通过《关于召开 2026年第三次临时股东会的议案》，根据相关法律

法规、深圳证券交易所各项规定及《公司章程》，公司拟于 2026 年 11 月 9 日召开 2026年第三次临时股东会。1、表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

2、回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决

3、提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会表决

以上议案详细内容公布于巨潮网 http://www.cninfo.com.cn备查文件

第四届董事会第五次会议决议特此公告。

营口风光新材料股份有限公司董事会

2026年 10月 23日