证券代码301100证券简称风光股份公告编号2026-015

营口风光新材料股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

营口风光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度股东会通知

于2026年4月24日在中国证监会指定信息披露网站以公告形式发出，本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式召开。

公司现场会议于2026年5月15日在公司会议室召开，会议由公司董事会召集，董事长王磊先生主持会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

二、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东48人，代表股份144201672股，占公司有表决权股份总数的72.1008%。

其中：通过现场投票的股东5人，代表股份143668500股，占公司有表决权股份总数的71.8343%。

通过网络投票的股东43人，代表股份533172股，占公司有表决权股份总数的0.2666%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东46人，代表股份21199672股，占公司有表决权股份总数的10.5998%。

其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份20666500股，占公司有表决权股份总数的10.3333%。

通过网络投票的中小股东43人，代表股份533172股，占公司有表决权股份总数的0.2666%。

三、提案审议和表决情况

提案1.00《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

总表决情况：

同意143852900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7581%；反对348772股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.2419%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有

效表决权股份总数的0.0000%。中小股东总表决情况：

同意20850900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.3548%；反对348772股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6452%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

提案2.00《关于致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具2025年审计报告的议案》

总表决情况：

同意143852900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7581%；反对348772股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.2419%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有

效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意20850900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.3548%；反对348772股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6452%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。提案3.00《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》总表决情况：

同意143852900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7581%；

反对348772股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2419%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0000%。中小股东总表决情况：

同意20850900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.3548%；反对348772股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.6452%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股

东有效表决权股份总数的0.0000%。

提案4.00《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

总表决情况：

同意143852900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7581%；

反对348772股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2419%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意20850900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.3548%；反对348772股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.6452%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股

东有效表决权股份总数的0.0000%。

提案5.00《关于公司2025年年度利润分配方案的议案》

总表决情况：

同意143852500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7579%；

反对349172股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2421%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意20850500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.3529%；反对349172股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6471%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

提案6.00《关于公司2025年年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》

总表决情况：

同意143852900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7581%；反对348772股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.2419%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有

效表决权股份总数的0.0000%。中小股东总表决情况：

同意20850900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.3548%；反对348772股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6452%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

提案7.00《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的议案》

总表决情况：

7.01.候选人：关于提名王磊先生为第四届董事会非独立董事候选人的

议案

同意股份数：143685818股

7.02.候选人：关于提名李大双先生为第四届董事会非独立董事候选人

的议案

同意股份数：143685817股7.03.候选人：关于提名王志先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案

同意股份数：143685820股

中小股东总表决情况：

7.01.候选人：关于提名王磊先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案

同意股份数：20683818股

7.02.候选人：关于提名李大双先生为第四届董事会非独立董事候选人的议

案

同意股份数：20683817股

7.03.候选人：关于提名王志先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案

同意股份数：20683820股

提案8.00《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事的议案》

总表决情况：

8.01.候选人：关于提名隋欣女士为第四届董事会独立董事候选人的议案

同意股份数：143685810股

8.02.候选人：关于提名孙文刚先生为第四届董事会独立董事候选人的议案

同意股份数：143685811股

8.03.候选人：关于提名林慧婷女士为第四届董事会独立董事候选人的议案

同意股份数：143685810股

中小股东总表决情况：

8.01.候选人：关于提名隋欣女士为第四届董事会独立董事候选人的议案

同意股份数：20683810股

8.02.候选人：关于提名孙文刚先生为第四届董事会独立董事候选人的议案

同意股份数：20683811股8.03.候选人：关于提名林慧婷女士为第四届董事会独立董事候选人的议案

同意股份数：20683810股

四、律师出具的法律意见

辽宁青联律师事务所指派的律师列席了本次股东大会，现场见证并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序、现场出席本次股东大会人员及会议召集人的主体资格、本次股东大会审议的议案、本次股东大会

的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》

《规范指引第2号》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》

《股东大会议事规则》的相关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

五、备查文件

1、营口风光新材料股份有限公司2025年年度股东会决议；

2、辽宁青联律师事务所关于营口风光新材料股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书。

特此公告。

营口风光新材料股份有限公司董事会

2026年5月15日