证券代码：301100证券简称：风光股份公告编号：2025-034

营口风光新材料股份有限公司

关于修订并更换《公司章程》、废止监事会议事规则

及部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

营口风光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2025年8月25日审议通过《更换新的<公司章程>及废止监事会议事规则的议案》、《关于修订部分公司治理制度的议案》，现将有关事项说明如下：

一、更换《公司章程》的情况

为进一步提升公司规范运作水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，并结合上述取消监事会事项，公司拟对《公司章程》进行修订。本次《公司章程》的修订中，主要将关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”，整体删除原《公司章程》中“监事”“监事会”“监事会主席”的表述，以及其他非实质性修订，如相关章节、条款及交叉引用所涉及序号根据上述内容做的相应调整等，由于更改项目过多，对章程进行整体更换。上述事项尚需提交公司股东大会审议。工商变更最终以市场监督登记管理部门核准、登记的内容为准。

二、取消废止监事会议事规则的情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，结合公司实际情况，公司决定废止《营口风光新材料股份有限公司监事会议事规则》。

三、修订部分治理制度的情况

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，保护股东和投资者的合法权益，公司根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规要求以及《公司章程》的最新规定，结合公司自身实际情况，拟修订部分公司治理制度，具体如下表：

制度名称状态营口风光新材料股份有限公司股东大会议事规则修订营口风光新材料股份有限公司董事会秘书工作细则修订营口风光新材料股份有限公司董事会议事规则修订营口风光新材料股份有限公司董事会专门委员会议事规则修订营口风光新材料股份有限公司对外担保管理制度修订营口风光新材料股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用制修订营口风光新材料股份有限公司关联交易实施细则修订营口风光新材料股份有限公司经理人员工作细则修订营口风光新材料股份有限公司内部审计管理制度修订营口风光新材料股份有限公司子公司管理办法修订

上述拟修订的制度已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交股东大会审议通过后生效。

特此公告营口风光新材料股份有限公司董事会

2025年8月27日