证券代码：301100证券简称：风光股份公告编号：2026-006

营口风光新材料股份有限公司

关于2026年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述鉴于公司日常业务开展需要，营口风光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟与辽宁腾涌物流仓储有限公司（以下简称“辽宁腾涌”）、辽宁皓跃同盟网

络科技有限公司（以下简称“辽宁皓跃”）发生关联交易，涉及物流运输、网络技术服务。

公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》，关联董事王磊、王志回避表决，公司独立董事在专门会议上审议通过该议案。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，辽宁腾涌与公司之间的相关交易、辽宁皓跃与公司之间的相关交易构成关联交易，本次关联交易无需提交公司股东大会审议。

二、预计日常关联交易类别和金额关联交易类关联交易定价2025年预计发生2025年累计发生2026年预计发生关联人关联交易内容别原则金额金额金额向关联法人辽宁腾涌物流仓储为公司提供物流参照市场价格不超过3000万元2194万元不超过3500万元购买服务有限公司运输服务公平定价向关联法人辽宁皓跃同盟网络为公司提供网络参照市场价格不超过100万元2万不超过100万元

购买服务科技有限公司技术服务公平定价三、关联方基本情况

（一）辽宁腾涌物流仓储有限公司

1、基本情况

公司名称：辽宁腾涌物流仓储有限公司

企业性质：有限责任公司（自然人独资）

注册地址：辽宁省营口市老边区路南镇江家村515号

法定代表人：王峰

注册资本：500万元人民币

统一社会信用代码：91210811MABUPT6K10

经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物），道路危险货物运输（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

2、股权结构：

序号股东认缴出资额（万元）持股比例%

1王雪500100

合计500100

3、与上市公司的关联关系辽宁腾涌的实际控制人王雪与公司实际控制人王磊存在亲属关系，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中关于实质重于形式的原则规定，辽宁腾涌为公司的关联法人，辽宁腾涌与公司之间发生的交易形成关联交易。

4、关联交易额度预期

2025年度，公司与该关联法人累计已发生的各类关联交易的总金额为2194万元。2026年度公司与该关联法人累计发生的各类关联交易的总金额预计不超

过3500万元人民币。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，辽宁腾涌与公司之间的相关交易构成关联交易，但预计累计交易金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，本次关联交易无需提交公司股东大会审议。经查询，辽宁腾涌不属于失信被执行人。

5、运输费用及结算方式

运费按辽宁腾涌实际承运货物的里程及重量计算，具体标准按照双方约定执行。辽宁腾涌在将货物交给收货人时，应向其索要收货凭证，作为完成运输义务的证明，持收货凭证、运输发票，货物运输委托单与公司结算。

6、关联交易的定价政策及定价依据

本次交易遵守了国家有关法律、法规和规范性文件的有关要求，双方在平等、自愿的基础上经竞争性磋商确定交易价格，定价合理、公允。

（二）辽宁皓跃同盟网络科技有限公司

1、基本情况

公司名称：辽宁皓跃同盟网络科技有限公司

企业性质：有限责任公司

注册地址：辽宁省沈阳市皇姑区崇山东路11号利星行广场708室

法定代表人：关宏伟

注册资本：500万元人民币

统一社会信用代码：91210103MA116N4R1J

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转

让、技术推广，计算机软硬件及辅助设备批发，计算机软硬件及辅助设备零售，计算机系统服务，数据处理服务，数据处理和存储支持服务，软件销售，软件开发，广告设计、代理，广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位），广告制作，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），企业管理咨询，市场营销策划，房地产经纪，住房租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2、股权结构：

序号股东认缴出资额（万元）持股比例

1申丽芹49599%

2关宏伟51%

合计500100%

3、与上市公司的关联关系

辽宁皓跃的实际控制人申丽芹与公司实际控制人王磊存在亲属关系，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，辽宁皓跃为公司的关联法人，辽宁皓跃与公司之间发生的交易形成关联交易。

4、关联交易额度预期

2025年度，公司与该关联法人累计已发生的各类关联交易的总金额为2万元，2026年度公司与该关联法人累计发生的各类关联交易的总金额预计不超过

100万元人民币。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》

的有关规定，辽宁皓跃与公司之间的相关交易构成关联交易，但预计累计交易金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，本次关联交易无需提交公司股东大会审议。经查询，辽宁皓跃不属于失信被执行人。

5、拟签订的合同主要内容

甲方：风光股份

乙方：辽宁皓跃

乙方为甲方提供以下技术服务：

系统运维

负责甲方 3 台 华为云弹性云服务器（ECS）及相关云服务的整体运维，确保基础架构稳定、安全，具体包括但不限于：

(1).云服务器管理：操作系统补丁更新、性能监控、资源容量规划与调整。

主机安全（HSS）：配合进行基线检查、漏洞扫描确认与修复建议、入侵检测等安全运维。

(2).数据备份与恢复（CBR）：备份策略检查、备份任务监控、协助执行数据恢复演练。

(3).日常监控与响应：对服务器运行状态、关键进程、网络连通性等进行 7x24

小时监控，并在出现异常时及时响应与处置。

业务系统运维与开发

蓝凌 OA 系统运维

(1).系统维护：保障系统稳定运行，处理日常故障；负责系统补丁更新与基础性能优化。

(2).流程与权限管理：负责现有约170个业务流程的维护与优化；遵循“权限最小化”原则，执行集团内各公司、部门的用户账号创建、变更、注销及功能权限分配。

(3).数据支持：根据职能部门要求，辅助进行数据查询、筛选与汇总，提供必要的数据导出支持。

(4).需求开发与实施：针对甲方提出的业务需求，进行需求分析、方案设计，并完成表单、流程等功能的定制开发与测试上线。

神州云动 CRM 系统运维

(1).系统维护：保障系统稳定运行，处理日常故障；负责系统补丁更新。

权限管理：遵循“权限最小化”原则，执行集团内用户账号与功能权限的分配与管理。

(2).数据支持：根据销售、管理等职能部门要求，辅助进行数据抽取与报表支持。需求开发与实施：针对甲方提出的业务需求，进行业务调研、技术方案设计，并通过代码二次开发等方式实施新功能、新模块。

软件工具开发

根据甲方业务部门提出的具体需求，进行轻量级、定制化软件工具的独立开发，以提升工作效率或解决特定业务问题。开发内容包括但不限于：

(1).自动化办公或数据处理工具。

(2).跨系统数据采集与统计工具。

(3).其他可提升信息化工作效率的小型应用。

软件项目咨询服务为甲方现有及未来新建的软件项目（包括但不限于蓝凌 OA、神州云动 CRM、用友 U8C 等）提供全生命周期管理咨询支持。

6、关联交易的定价政策及定价依据

本次交易遵守了国家有关法律、法规和规范性文件的有关要求，双方在平等、自愿的基础上经竞争性磋商确定交易价格，定价合理、公允。

四、交易目的和对上市公司的影响公司与上述关联方之间预计发生的日常关联交易是基于公司日常生产经营

活动及资金需要开展，公司与关联方之间的交易是基于正常市场交易条件的基础上进行的，符合商业惯例，关联交易定价公允，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。上述关联交易不会对公司的财务及经营状况造成影响，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成重大依赖。

五、相关审议程序

1、董事会审议情况公司第三届董事会第十六次会议审议通过《关于预计2026年度日常关联交易的议案》，关联董事王磊、王志回避表决。出席本次会议的非关联董事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。本次交易未达到股东大会审议标准，无需提交股东大会审议。

2、独立董事专门会议审议情况经审议，独立董事认为：本次关于预计2026年度日常关联交易的议案符合公司业务发展的实际需求，交易定价合理、公允，严格遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，符合中国证监会、深圳证券交易所和公司关于关联交易管理的有关规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响。因此，我们同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

六、备查文件

1、第三届董事会十六次会议决议；

2、独立董事专门会议决议

特此公告营口风光新材料股份有限公司董事会

2026年4月24日