证券代码：301101证券简称：明月镜片公告编号：2024-014

明月镜片股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

明月镜片股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月22日召开了第

二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，董事会同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公

司2024年度审计机构。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，自股东大会审议通过之日起生效。本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕

4号）的规定。现将相关事宜公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2533名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数693名。

立信2023年业务收入（未经审计）46.14亿元，其中审计业务收入34.08亿元，证券业务收入15.16亿元。

2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.17亿元，

同行业上市公司审计客户59家。

2、投资者保护能力截至2023年末，立信已提取职业风险基金1.61亿元，购买的职业保险累计

赔偿限额为12.50亿元，职业风险基金提取或职业保险购买符合相关规定，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲裁）被诉诉讼（仲裁）诉讼（仲裁）诉讼（仲裁）结果人（被仲裁）人事件金额

连带责任，立信投保的职业保险足以金亚科技、周尚余1000多万

投资者2014年报覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履旭辉、立信在诉讼过程中行一审判决立信对保千里在2016年12月30日至2017年12月14日期间因

保千里、东北2015年重组证券虚假陈述行为对投资者所负债务

投资者证券、银信评2015年报80万元的15%承担补充赔偿责任，立信投保估、立信2016年报

的职业保险12.5亿元足以覆盖赔偿金额

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施29

次、自律监管措施1次、纪律处分无，涉及从业人员75名。

（二）项目信息

1、基本信息

注册会计师执开始从事上市开始在立信开始为本公司提项目姓名业时间公司审计时间执业时间供审计服务时间项目合伙人苗颂2013年2009年2010年2023年签字注册会计师王琼2010年2016年2011年2023年质量控制复核人杨殷华2000年2009年2011年2023年

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：苗颂时间上市公司名称职务

2021年中石化石油工程技术服务股份有限公司签字注册会计师

2022年中石化石油工程技术服务股份有限公司签字注册会计师

2023年中石化石油工程技术服务股份有限公司签字注册会计师

2023年明月镜片股份有限公司项目合伙人

2023年长华化学科技股份有限公司质量控制复核人（2）签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：王琼时间上市公司名称职务

2023年明月镜片股份有限公司签字注册会计师

（3）拟质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：杨殷华时间上市公司名称职务

2021年中国民航信息网络股份有限公司签字注册会计师

2022年中国民航信息网络股份有限公司签字注册会计师

2023年中国民航信息网络股份有限公司签字注册会计师

2023年明月镜片股份有限公司质量控制复核人

2、项目组成员独立性和诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑

事处罚、行政处罚，未受到证券监督管理机构的监督管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，不存在不良诚信记录。

3、审计收费

公司2023年度审计费用总额为人民币110万元（含税）。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据2024年公司年报审计需配备的审计人员数量和具体工作量及市场价格水平确定2024年度审计费用。预计2024年度审计费用增加或减少额度不超过上年审计费用的20%。

二、续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

董事会审计委员会已对立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为立信会计师事务所具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，诚信状况良好，具备证券、期货相关业务审计资格，能满足公司2024年度审计工作的质量要求。其在担任公司审计机构期间能遵循《中国注册会计师独立审计准则》，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。为保证公司审计工作的顺利进行，同意向董事会提议续聘立信会计师事务所为公司2024年度审计机构，并同意将该议案提交公司第二届董事会第十三次会议审议。

（二）董事会审议情况公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，董事会全票同意继续聘任立信为公司2024年度审计机构。

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1、第二届董事会第十三次会议决议；

2、第二届董事会审计委员会第十次会议决议；

3、立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。

特此公告。

明月镜片股份有限公司董事会

2024年4月23日