明月镜片:关于公司2024年度利润分配预案的公告

证券代码：301101证券简称：明月镜片公告编号：2025-004

明月镜片股份有限公司

关于公司2024年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

明月镜片股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月16日召开了第

二届董事会审计委员会第十四次会议、第二届董事会第十七次会议及第二届监事

会第十七次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，本

议案尚需提交公司股东大会审议。董事会审计委员会、董事会及监事会均认为本次利润分配符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的要求，符合公司的实际情况，对公司生产经营无重大影响，有利于股东实现回报，符合全体股东的利益。

二、利润分配方案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2025]第 ZK10136

号的《审计报告》确认，公司2024年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润176785928.28元，母公司2024年度实现净利润为183590872.55元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取法定盈余公积金18359087.26元，当年实现可供股东分配的利润为165231785.29元，加上年初未分配利润

277056569.56元，减去2024年对股东的利润分配60219785.40元，截至

2024年12月31日公司可供分配利润为382068569.45元。

公司2024年度利润分配预案为：公司目前总股本为201512100股，公司回购账户中已回购股份数量为779482股，拟以总股本扣除公司回购专户中已回购股份后的总股本200732618股为基数（根据相关规定，上市公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配的权利）向全体股东每10股派发现金股利人民币5.00元（含税），合计派发现金股利100366309元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，公司剩余未分配利润结转至下一年度。若在分配方案实施前公司股本发生变动的，则以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

2024年度公司股份回购金额为0元。如本议案获得股东大会审议通过，2024年公司现金分红总额为100366309元。因此公司2024年度现金分红和股份回购总额为100366309元，占2024年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润的56.7728%。

基于公司当前稳健的经营状况，并结合公司未来的发展前景，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司按照《未来三年股东分红回报规划（2024年-

2026年）》进行利润分配。

利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规有关分红的规定，与《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划不存在重大差异。

三、现金分红方案的具体情况

（一）公司不存在可能触及其他风险警示情形项目2024年度2023年度2022年度

现金分红总额（元）100366309.0060219785.4040302420.00

回购注销总额（元）000归属于上市公司股东

176785928.28157543021.14136218335.29

的净利润（元）

研发投入（元）34988497.5527999922.7622369466.61

营业收入（元）770297786.61748743207.89623065041.29合并报表本年度末累