明月镜片:明月镜片股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知

证券代码：301101证券简称：明月镜片公告编号：2026-011

明月镜片股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会公司第三届董事会第二次会议于2026年4月21日审议通过《关于召开公司2025年年度股东会的议案》，同意召开本次股东会。

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》

等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月15日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票

的具体时间为2026年05月15日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年05月12日

7、出席对象：

（1）截至2026年5月12日15:00交易收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深

圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东）。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师及相关人员。（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：上海市普陀区岚皋路 567 号 B 座 3 楼

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

总议案：除累积投票提案外的所有

100非累积投票提案√

提案《关于<2025年度董事会工作报告>

1.00非累积投票提案√的议案》《关于公司2025年度利润分配预案

2.00非累积投票提案√的议案》

3.00《关于续聘会计师事务所的议案》非累积投票提案√《关于公司及子公司2026年度向银

4.00非累积投票提案√行申请综合授信额度的议案》《关于修订<董事、高级管理人员薪

5.00非累积投票提案√酬管理制度>的议案》《关于董事、高级管理人员薪酬方

6.00非累积投票提案√案的议案》《关于变更部分募投项目实施内容

7.00非累积投票提案√的议案》《关于<2026年限制性股票激励计划

8.00非累积投票提案√（草案）>及其摘要的议案》《关于<2026年限制性股票激励计划

9.00非累积投票提案√实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理

10.002026年限制性股票激励计划相关事非累积投票提案√项的议案》

2、以上审议事项已经公司第三届董事会第二次会议审议，具体内容详见公司同日披露

于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告及文件。

3、上述议案8.00、9.00、10.00为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的三分之二以上通过。前述议案涉及关联股东回避表决，作为公司

2026年限制性股票激励计划激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东需回避表决。除此以外其他事项为普通决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

以上提案的表决结果将对中小投资者进行单独计票并披露，中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：

1、法人股东登记：应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人

出席会议的，应持法人股东持股凭证、法人营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（格式见附件二）、法定代表人证明书及身份证复印件、法人股东持股凭证办理登记手续。前述资料复印件均需加盖公司公章。

2、自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证及持股凭证办理登记；自

然人股东委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人身份证复印件、委托人股东持股凭证和授权委托书进行登记。

3、异地股东登记：可采用信函、传真或电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），并附身份证和股东账户复印件以便登记确认。邮件以接收成功时间、传真以到达公司时间、信函以接收地邮戳为准。不接受电话登记。

（二）登记时间：2026年5月13日上午9：30-11：30，下午14：00-16：00。异地股

东采取电子邮件、信函或传真方式登记的，须在2026年5月13日16:00之前送达或传真到公司。

（三）登记地点：上海市普陀区岚皋路567号，明月镜片股份有限公司证券事务部。如

通过信函方式登记，信封上请注明“2025年年度股东会”字样，邮编：200333。

（四）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会

场办理登记手续，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

（五）其他：

1、本次股东会会期半天，与会人员的食宿费及交通费用自理；

2、现场会议联系方式：

联系人：李鹤然

电话：021-52660665 传真：021-52971882邮箱：stock@mingyue.com

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第三届董事会第二次会议决议。

附件：

1、《网络投票的操作流程》

2、《股东会的授权委托书》

3、《参会股东登记表》特此公告。

明月镜片股份有限公司董事会

2026年4月23日附件一：

网络投票的操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：351101投票简称：“明月投票”

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统的投票程序

1、投票时间：2026年5月15日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-

15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月15日上午9:15，结束时间为2026年5月15日15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，应当按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则(2025年修订)》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规

定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。附件二：

明月镜片股份有限公司

2025年年度股东会的授权委托书本人（本公司）作为明月镜片股份有限公司股东，兹全权委托___________（先生/女士）代表本人（本公司）出席2026年5月15日召开的明月镜片股份有限公司2025年年

度股东会，并代表本人（本公司）依照以下指示对下列议案投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

备注表决意见该列打勾同反弃提案编码提案名称的栏目可意对权以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》√

2.00《关于公司2025年度利润分配预案的议案》√

3.00《关于续聘会计师事务所的议案》√《关于公司及子公司2026年度向银行申请综合

4.00√授信额度的议案》《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制