明月镜片:明月镜片股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知

证券代码：301101证券简称：明月镜片公告编号：2025-043

明月镜片股份有限公司

关于召开公司2025年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025年第三次临时股东大会

2、股东大会的召集人：董事会。公司第二届董事会第二十一次会议于2025年11月25日审议通过《关于召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》

等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年12月16日（星期二）15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月16日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票

的具体时间为2025年12月16日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025年12月11日（星期四）

7、出席对象：

（1）截至2025年12月11日15:00交易收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深

圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东）。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师及相关人员。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。8、会议地点：江苏省丹阳开发区银杏路9号楼6楼

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√《关于公司董事会非独立董事换届选举的

1.00累积投票提案√应选人数（3）人议案》关于选举谢公晚先生为公司第三届董事会

1.01累积投票提案√

非独立董事关于选举谢公兴先生为公司第三届董事会

1.02累积投票提案√

非独立董事关于选举王雪平先生为公司第三届董事会

1.03累积投票提案√

非独立董事《关于公司董事会独立董事换届选举的议

2.00累积投票提案√应选人数（3）人案》关于选举苏勇先生为公司第三届董事会独

2.01累积投票提案√

立董事关于选举刘一平先生为公司第三届董事会

2.02累积投票提案√

独立董事关于选举董毅女士为公司第三届董事会独

2.03累积投票提案√

立董事

3.00《关于调整公司独立董事薪酬的议案》非累积投票提案√《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有

4.00非累积投票提案√资金进行现金管理的议案》

2、以上审议事项已经公司第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第二十一次会

议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告及文件。

3、议案1.00、议案2.00均需采用累积投票方式逐项进行，本次会议应选非独立董事3

人、独立董事3人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。根据相关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议，股东大会方可进行表决。4、以上提案的表决结果将对中小投资者进行单独计票并披露，中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：

1、法人股东登记：应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人

出席会议的，应持法人股东持股凭证、法人营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（格式见附件二）、法定代表人证明书及身份证复印件、法人股东持股凭证办理登记手续。前述资料复印件均需加盖公司公章。

2、自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证及持股凭证办理登记；自

然人股东委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人身份证复印件、委托人股东持股凭证和授权委托书进行登记。

3、异地股东登记：可采用信函、传真或电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），并附身份证和股东账户复印件以便登记确认。邮件以接收成功时间、传真以到达公司时间、信函以接收地邮戳为准。不接受电话登记。

（二）登记时间：2025年12月12日上午9：30-11：30，下午14：00-16：00。异地

股东采取电子邮件、信函或传真方式登记的，须在2025年12月12日16:00之前送达或传真到公司。

（三）登记地点：上海市普陀区岚皋路567号，明月镜片股份有限公司证券部。如通过

信函方式登记，信封上请注明“2025年第三次临时股东大会”字样，邮编：200333。

（四）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会

场办理登记手续，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

（五）其他：

1、本次股东大会会期半天，与会人员的食宿费及交通费用自理；

2、现场会议联系方式：

联系人：李鹤然

电话：021-52660665传真：021-52971882

邮箱：stock@mingyue.com四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第二届董事会第二十一次会议决议；

2、第二届监事会第二十一次会议决议。

附件：

1、《网络投票的操作流程》

2、《股东大会的授权委托书》

3、《参会股东登记表》特此公告。

明月镜片股份有限公司董事会

2025年11月26日附件一：

网络投票的操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：351101投票简称：“明月投票”

2、填报表决意见或选举票数

（1）对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所

拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。

如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表投给候选人的选举票数填报

对候选人 A 投 X1 票 X1 票

对候选人 B 投 X2 票 X2 票

……合计不超过该股东拥有的选举票数

*选举非独立董事（如提案1.00，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

*选举独立董事（如提案2.00，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统的投票程序

1、投票时间：2025年12月16日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月16日上午9:15，结束时间为

2025年12月16日15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，应当按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则(2025年修订)》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规

定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。附件二：

明月镜片股份有限公司

2025年第三次临时股东大会的授权委托书本人（本公司）作为明月镜片股份有限公司股东，兹全权委托___________（先生/女士）代表本人（本公司）出席2025年12月16日召开的明月镜片股份有限公司2025年第

三次临时股东大会，并代表本人（本公司）依照以下指示对下列议案投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

备注表决意见提案编码提案名称该列打勾的栏同意反对弃权目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

累积投票

采用等额选举，填报投给候选人的选举票数提案

1.00《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》应选人数（3）人

1.01关于选举谢公晚先生为公司第三届董事会非独立董事√

1.02关于选举谢公兴先生为公司第三届董事会非独立董事√