证券代码：301101证券简称：明月镜片公告编号：2025-006

明月镜片股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

明月镜片股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月16日召开了第

二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，董事会同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公

司2025年度审计机构。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，自股东大会审议通过之日起生效。本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕

4号）的规定。现将相关事宜公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2498名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数743名。

立信2024年业务收入（经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元。

2024年度立信为693家公司提供审计服务，主要行业：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、采矿业、批发和零售业、建筑

业、房地产业及电力、热力、燃气及水生产和供应业，审计收费总额8.54亿元，2024年度公司同行业上市公司审计客户家数为58家。

2、投资者保护能力

截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，职业风险基金提取或职业保险购买符合相关规定，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲裁）被诉诉讼（仲裁）诉讼（仲裁）诉讼（仲裁）结果人（被仲裁）人事件金额

连带责任，立信投保的职业保险足以金亚科技、周

投资者2014年报尚余500万元覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履旭辉、立信行一审判决立信对保千里在2016年12保千里、东北2015年重组月30日至2017年12月14日期间因

投资者证券、银信评2015年报1096万元证券虚假陈述行为对投资者所负债务

估、立信2016年报的15%承担补充赔偿责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额

3、诚信记录

立信近三年因执业行为未受到刑事处罚和纪律处分，受到行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次，涉及从业人员131名。

（二）项目信息

1、基本信息

注册会计师执开始从事上市开始在立信开始为本公司提项目姓名业时间公司审计时间执业时间供审计服务时间项目合伙人苗颂2013年2009年2010年2023年签字注册会计师王琼2010年2016年2011年2023年质量控制复核人杨殷华2000年2009年2011年2023年

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：苗颂时间上市公司名称职务

2022年中石化石油工程技术服务股份有限公司签字注册会计师

2023年中石化石油工程技术服务股份有限公司签字注册会计师

2024年中石化石油工程技术服务股份有限公司签字注册会计师

2023年明月镜片股份有限公司项目合伙人

2024年明月镜片股份有限公司项目合伙人

2023年长华化学科技股份有限公司质量控制复核人时间上市公司名称职务

2024年长华化学科技股份有限公司质量控制复核人

2024年中建西部建设股份有限公司质量控制复核人

2024年中建环能科技股份有限公司质量控制复核人

2024年上海新朋实业股份有限公司质量控制复核人

（2）签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：王琼时间上市公司名称职务

2023年明月镜片股份有限公司签字注册会计师

2024年明月镜片股份有限公司签字注册会计师

（3）拟质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：杨殷华时间上市公司名称职务

2022年中国民航信息网络股份有限公司签字注册会计师

2023年中国民航信息网络股份有限公司签字注册会计师

2024年中国民航信息网络股份有限公司签字注册会计师

2023年明月镜片股份有限公司质量控制复核人

2024年明月镜片股份有限公司质量控制复核人

2、项目组成员诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑

事处罚、行政处罚，未受到证券监督管理机构的监督管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分，不存在不良诚信记录。

3、独立性立信、项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

公司2024年度审计费用总额为人民币130万元（含税），其中年报审计费用为110万元（含税），内控审计费用为20万元（含税）。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据2025年公司年报审计需配备的审计人员数量和具体工作量及市场价格水平确定2025年度审计费用。预计2025年度审计费用增加或减少额度不超过上年审计费用的20%。

二、续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

董事会审计委员会已对立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为立信会计师事务所具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，诚信状况良好，具备证券、期货相关业务审计资格，能满足公司2025年度审计工作的质量要求。其在担任公司审计机构期间能遵循《中国注册会计师独立审计准则》，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。为保证公司审计工作的顺利进行，同意向董事会提议续聘立信会计师事务所为公司2025年度审计机构，并同意将该议案提交公司第二届董事会第十七次会议审议。

（二）董事会审议情况公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，董事会全票同意继续聘任立信为公司2025年度审计机构。

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1、第二届董事会第十七次会议决议；

2、第二届董事会审计委员会第十四次会议决议；

3、立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。

特此公告。

明月镜片股份有限公司董事会

2025年4月18日