证券代码：301101证券简称：明月镜片公告编号：2025-040

明月镜片股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

明月镜片股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、

规范性文件及《公司章程》的规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举，并于2025年11月25日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》和《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》。

一、第三届董事会及候选人情况

公司第三届董事会由7名董事组成，其中非独立董事3名，独立董事3名，职工代表董事1名。经公司第二届董事会提名委员会进行资格审核，第二届董事会同意提名谢公晚先生、谢公兴先生、王雪平先生为公司第三届董事会非独立董

事候选人；提名苏勇先生、刘一平先生、董毅女士为公司第三届董事会独立董事

候选人（第三届董事会董事候选人简历详见附件）。

公司第二届董事会提名委员会已对上述董事候选人任职资格进行了审核，全体委员一致认为前述董事候选人符合董事任职规定。

上述独立董事候选人均已取得上市公司独立董事资格证书，独立董事候选人中，刘一平先生及董毅女士为会计专业人士。

公司于2025年11月25日上午召开了2025年第一次职工代表大会。经与会职工代表认真审议，通过无记名投票表决，选举朱海峰先生为公司第三届董事会职工代表董事，简历详见附件。朱海峰先生任职待公司股东大会审议通过其他非职工代表董事选举事项后生效，任职期限与其他董事一致。

公司第三届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事候选人人数未低于董

事会成员的三分之一，符合相关法律法规的要求。

二、第三届董事会董事选举方式

按照相关规定，上述独立董事候选人的任职资格及独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可与其他非独立董事候选人一并在公司2025年第三次临时股东大会上采用累积投票方式进行分项表决。公司第三届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起三年。

三、其他说明

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务与职责。

公司对第二届董事会各位董事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的

感谢！

四、备查文件

1、第二届董事会第二十一次会议决议。

附件1：第三届董事会非独立董事候选人简历；

附件2：第三届董事会独立董事候选人简历。

特此公告。

明月镜片股份有限公司董事会

2025年11月26日附件1：

第三届董事会非独立董事候选人简历

1、谢公晚先生的简历

谢公晚先生，1967年生，中国国籍，无境外永久居住权。历任明月实业执行董事、明月光电董事长；2019年11月至今任明月镜片董事长、明月实业执行董事。

截至目前，谢公晚先生直接持有公司股份3954800股，占公司总股本1.96%，通过控股股东上海明月实业有限公司间接持有公司股份44401800股，系公司实际控制人之一，与弟弟谢公兴先生、妹夫曾少华先生共同控制公司。公司现任董事、监事、高级管理人员中，谢公晚系谢公兴哥哥，除此之外，谢公晚先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；

未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌

犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3、3.2.4条所规定的情形。

2、谢公兴先生的简历

谢公兴先生，1973年生，中国国籍，无境外永久居住权。历任明月实业总经理、明月光电总经理；2019年11月至今任明月镜片董事、总经理、明月实业监事、香港明月董事。

截至目前，谢公兴先生直接持有公司股份3899000股，占公司总股本1.93%，通过控股股东上海明月实业有限公司间接持有公司股份44401800股，通过员工持股平台丹阳市志明企业管理中心(有限合伙)间接持有542050股，系公司实际控制人之一，与哥哥谢公晚先生、姐夫曾少华先生共同控制公司。公司现任董事、监事、高级管理人员中，谢公兴系谢公晚弟弟。除此之外，谢公兴先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯

罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或

者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3、3.2.4条所规定的情形。

3、王雪平先生的简历

王雪平先生，1975年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。历任明月光电副总经理、视博光学副总经理，2015年至今任明月镜片副总经理，2024年11月至今任明月镜片董事。

截至目前，王雪平先生直接持有公司股份657000股，占公司总股本0.33%，通过员工持股平台丹阳志远企业管理中心(有限合伙)间接持有公司319304股。

王雪平先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中

国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》

第3.2.3、3.2.4条所规定的情形。

4、朱海峰先生的简历

朱海峰先生，1983年生，中国国籍，无境外永久居住权，高中学历。2003年

1月至2014年12月，历任明月光电技术部工程师、经理；2015年1月至2019年

10月，历任明月光电研发部经理、研发中心总监；2019年11月至2025年11月

28日，任监事会主席。2019年11月至今，任明月镜片研发中心总监。

截至目前，朱海峰先生直接持有公司股份328500股，通过员工持股平台丹阳志远企业管理中心（有限合伙）间接持有95651股。朱海峰先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被

司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指

引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3、3.2.4条所规定的情形。附件2：

第三届董事会独立董事候选人简历

1、苏勇先生简历

苏勇先生，1955年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历博士学位。

1971年9月至1979年8月担任上海电力建设公司职工。1986年6月至2020年7月，就职于复旦大学，历任讲师、副教授、教授。2019年6月至2025年6月，任上海宝信软件股份有限公司独立董事。2020年11月至今任上海建科咨询集团股份有限公司独立董事。2025年9月至今任大连德迈仕精密科技股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，苏勇先生未直接或间接持有本公司股份。苏勇先生与公司董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系；

未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌

犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3、3.2.4条所规定的情形。

2、刘一平先生简历

刘一平先生，1959年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1988年毕业于北京航空航天大学工业经济管理专业。2015年8月至2024年5月任南京航空航天大学教授、博士生导师、副院长；2024年6月至今于南京航空航天大学教学督导。2018年3月至2024年10月任无锡银行股份有限公司独立董事。2019年3月至2025年6月任江苏三六五网络股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，刘一平先生未直接或间接持有本公司股份。刘一平先生与公司董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在

因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平

台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3、3.2.4条所规定的情形。

3、董毅女士简历

董毅女士，1985年生，中国国籍，无境外居留权，金融学博士。2007年本科毕业于北京大学理论与应用力学专业，2012年博士毕业于新加坡南洋理工大学金融学专业。2012年7月至2016年3月任职于对外经济贸易大学金融学院，2016年3月至今任职于上海财经大学会计学院，现任副教授，博士生导师。2023年1月至今任江阴江化微电子材料股份有限公司独立董事，2024年6月至今任中邮科技股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，董毅女士未直接或间接持有本公司股份。董毅女士与公司董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系；

未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌

犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3、3.2.4条所规定的情形。