明月镜片:第三届董事会第一次会议决议公告

证券代码：301101证券简称：明月镜片公告编号：2025-046

明月镜片股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

明月镜片股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2025年12月16日在公司会议室以现场结合通讯的表决方式召开。本次会议通知于2025年12月10日以专人送达、电话、微信的方式通知了全体董事。本次会议由过半数以上董事推选的董事谢公晚先生主持，应出席会议董事7人，实际参加会议董事7人，公司高级管理人员列席会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下：

（一）审议通过《关于选举谢公晚为公司第三届董事会董事长的议案》

鉴于公司2025年第三次临时股东大会选举产生了公司第三届董事会成员，根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，董事会全体董事推选谢公晚先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。根据《公司章程》的规定，由董事长谢公晚先生担任公司法定代表人。

表决结果：7票同意；0票弃权；0票反对。

谢公晚先生的简历具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披

露的《关于董事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

（二）审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》

鉴于公司2025年第三次临时股东大会选举产生了公司第三届董事会成员，根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司董事会下设战略与投资委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，公司第三届董事会各专门委员会委员选举情况如下：

2.1选举谢公晚、谢公兴、苏勇为公司第三届董事会战略与投资委员会委员，

谢公晚为主任委员

表决结果：7票同意；0票弃权；0票反对。

2.2选举刘一平、董毅、谢公晚为公司第三届董事会审计委员会委员，刘一平

为主任委员

表决结果：7票同意；0票弃权；0票反对。

2.3选举苏勇、刘一平、谢公兴为公司第三届董事会提名委员会委员，苏勇

为主任委员

表决结果：7票同意；0票弃权；0票反对。

2.4选举董毅、刘一平、王雪平为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员，

董毅为主任委员

表决结果：7票同意；0票弃权；0票反对。