临时公告

证券代码：301102证券简称：兆讯传媒公告编号：2026-012

兆讯传媒广告股份有限公司

关于2025年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第六届董

事会第五次会议，审议通过了公司《关于2025年度利润分配预案》的议案。

（一）独立董事专门会议意见

公司2025年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑了全体股东的利益，具备合法性、合规性，不存在损害公司及全体股东尤其中小股东的利益的情形。同意提交董事会、股东会进行审议。

（二）本议案尚需提交公司股东会审议通过。

二、利润分配预案的基本情况

（一）本次利润分配预案的基本内容

1、本次利润分配预案为2025年度利润分配。

2、经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年合并会计报表归属于母

公司所有者净利润12145765.59元，年末未分配利润839201850.85元；母公司2025年度净利润486415453.71元，依据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，公司提取10%的法定盈余公积。公司2025年末总股本为406000000股。

3、公司拟定2025年度利润分配预案如下：拟以公司实施利润分配方案时股权登记日

的总股本剔除已回购股份为基数，每10股派发现金股利人民币0.10元（含税），本年度不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度。根据披露日总股本406000000股扣除回购专户股份7589905股后的总股本398410095股测算，预计本次现金分红总额为人民币3984100.95元（含税）。

1临时公告

（二）本次利润分配预案的调整原则

本分配方案公布后至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持现金红利分配金额不变，相应调整分配总额。

三、现金分红方案的具体情况

（一）公司不存在可能触及其他风险警示情形

1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：

项目本年度上年度上上年度

现金分红总额（元）3984100.958120000.0040600000.00

回购注销总额（元）000归属于上市公司股东的

12145765.5975634282.93134194329.15

净利润（元）

研发投入（元）33306605.4912121799.7011192539.14

营业收入（元）553213842.23670439073.11597238817.86合并报表本年度末累计

839201850.85

未分配利润（元）母公司报表本年度末累

522031710.83

计未分配利润（元）上市是否满三个完整会

□是□否计年度最近三个会计年度累计

52704100.95

现金分红总额（元）最近三个会计年度累计

0

回购注销总额（元）最近三个会计年度平均

73991459.2233

净利润（元）最近三个会计年度累计

现金分红及回购注销总52704100.95额（元）最近三个会计年度累计

56620944.33

研发投入总额（元）

最近三个会计年度累计3.11%

2临时公告

研发投入总额占累计营

业收入的比例（%）是否触及《创业板股票上市规则》第9.4条第

□是□否

（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形

其他说明：

公司2025年度拟派发现金分红总额为3984100.95元，2023-2025年度公司累计现金分红金额预计为52704100.95元，占2023-2025年度年均净利润的71.23%，因此公司不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条规定的可能被实施其他风险警示情形。

（二）现金分红方案合理性说明

本次利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等规定。综合考虑了公司实际经营情况、发展所处阶段、盈利水平、投资资金需求及未来发展规划等因素，兼顾了投资者回报和可持续发展，具备合法性、合规性、合理性。

公司2024年末、2025年末合并报表经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、

其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）

等财务报表项目核算及列报合计金额分别为160615.17元、237226.59元，其分别占总资产的比例为0.0036%、0.0059%。

公司留存未分配利润将用于公司日常生产经营、继续开拓主营业务和重大投资计划。

今后，公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极履行公司的利润分配制度，与投资者共享公司发展成果。

四、备查文件

1、公司第六届董事会第五次会议决议；

2、2026年第二次独立董事专门会议决议。

3临时公告特此公告。

兆讯传媒广告股份有限公司董事会

2026年04月24日

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