国投证券股份有限公司

关于兆讯传媒广告股份有限公司

2025年度持续督导定期现场检查报告

保荐机构名称：国投证券股份有限公司被保荐公司简称：兆讯传媒

保荐代表人姓名：费春成联系电话：010-83321237

保荐代表人姓名：郑扬联系电话：010-83321258

现场检查人员姓名：费春成、郑扬

现场检查对应期间：2025年度

现场检查时间：2026年4月29日

一、现场检查事项现场检查意见不

（一）公司治理是否适用

现场检查手段：对上市公司高管人员开展访谈；查阅公司章程、治理制度、三会议事规则等；

查阅公司股东大会、董事会和监事会的会议资料；查看公司主要管理场所；对相关文件、原

始凭证等资料进行查阅、复制等。

1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规√

2.公司章程和三会规则是否得到有效执行√

3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及

√

会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整

4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认√

5.公司董监高是否按照有关法律法规和深圳证券交易

√所相关业务规则履行职责

6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序

√和信息披露义务

7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履

√行了相应程序和信息披露义务

8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独

√立

9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争√

（二）内部控制

现场检查手段：查阅公司内部审计部门的相关制度，检查内部审计部门的运作情况，向内部审计部门人员了解内部控制的有效性。

1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审

√

计部门（如适用）

2.是否在股票上市后六个月内建立内部审计制度并设

√

立内部审计部门（如适用）

13.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规

√（如适用）

4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内

√

部审计部门提交的工作计划和报告等（如适用）

5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部

√

审计工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用）

6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一

次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中√

发现的问题等（如适用）

7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与

√

使用情况进行一次审计（如适用）未在2025年度结束前二个月内提交

8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内

2026年内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适部审计工

用）作计划，于

2026年1月提交该计划。

9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内

√

向审计委员会提交年度内部审计工作报告（如适用）

10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一

√

次内部控制评价报告（如适用）

11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是

√

否建立了完备、合规的内控制度

（三）信息披露

现场检查手段：查阅公司信息披露相关制度；查阅公司披露的相关公告，与公告相关的会议记录、审批流程。

1.公司已披露的公告与实际情况是否一致√

2.公司已披露的内容是否完整√

3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要

√进展

4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项√

5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合

√公司信息披露管理制度的相关规定

6.投资者关系活动记录表是否及时在深圳证券交易所

√互动易网站刊载

（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况

现场检查手段：查阅内部控制制度、三会会议资料，查阅关联方清单，查看关联交易及相关

2审批决策情况，抽取资金往来凭证，核查公司大额资金往来等。

1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其他关联

人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制√度

2.控股股东、实际控制人及其他关联人是否不存在直

√接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形

3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息

√披露义务

4.关联交易价格是否公允√

5.是否不存在关联交易非关联化的情形√

6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披

√露义务

7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被

√担保债务等情形

8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行

√了相应的审批程序和披露义务

（五）募集资金使用

现场检查手段：查阅募集资金相关管理制度、募集资金监管协议、募集资金专户银行对账单；

核查募集资金使用专项报告；了解募投项目实施进展。

1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议√

2.募集资金三方监管协议是否有效执行√

3.募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理

√财等情形

4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用

途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地√点等情形

5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金

投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补

√

充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行高风险投资

6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、√投资效益是否与招股说明书等相符

7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险√

（六）业绩情况

现场检查手段：查阅公司财务报告；对公司管理层有关人员访谈；查阅同行业可比公司定期报告等信息披露文件等。

是。2025年度公司营业收入为

1.业绩是否存在大幅波动的情况55321.38万元，

同比下降

17.48%；归属于

3上市公司股东的

净利润为

1214.58万元，同

比下降83.94%。

是。业绩波动主要原因系：公司高铁媒体广告业务受客户投放策

略调整影响，营业收入同比下降；户外裸眼 3D高清大屏业务虽获头部品牌认可

2.业绩大幅波动是否存在合理解释并契合行业新场景趋势，但仍处于培育阶段。公司看好户外广告

行业发展前景，加大研发费用投入，叠加营收端压力及行业竞争

加剧影响，导致净利润下降。

不存在明显异常。2025年度，

3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显同行业可比上市

异常公司存在不同程度的经营业绩下滑。

（七）公司及股东承诺履行情况

现场检查手段：查阅公司及相关股东做出的承诺；对上市公司管理层有关人员进行访谈；查

阅股东名册、上市公司信息披露文件，与公司披露的承诺比对等。

1.公司是否完全履行了相关承诺√

2.公司股东是否完全履行了相关承诺√

（八）其他重要事项查阅公司章程；向管理层人员了解公司经营情况；查阅公司重要合同；查阅大额资金支付凭证等；查看行业研究报告，关注行业动态等。

1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露√

2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露√

3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因√

4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大

√变化或者风险

45.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险√

6.前期监管机构和保荐人发现公司存在的问题是否已

√按相关要求予以整改

二、现场检查发现的问题及说明保荐机构在本次现场检查中未发现问题。

（以下无正文）5（本页无正文，为《国投证券股份有限公司关于兆讯传媒广告股份有限公司2025年度持续督导定期现场检查报告》之签署页）

保荐代表人签名：

费春成郑扬国投证券股份有限公司年月日