兆讯传媒:2025年第一次临时股东会决议公告

证券代码：301102证券简称：兆讯传媒公告编号：2025-038

兆讯传媒广告股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形；

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025年9月8日（星期一）下午14:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月8日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年9月8日上午

9:15至下午15:00期间的任意时间。

（二）现场会议地点：北京市朝阳区广渠路17号院1号楼联美大厦15层会议室。

（三）会议的召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

（四）股东会召集人：兆讯传媒广告股份有限公司董事会。

（五）会议主持人：董事长苏壮强先生。

（六）本次股东会会议的召集、召开程序、出席人员的资格和表决程序均

符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（七）出席会议的股东及股东授权委托代表情况：

通过现场和网络投票的股东60人，代表股份304977382股，占公司有表决权股份总数的75.6019％。其中：

1（1）通过现场投票的股东1人，代表股份304500000股，占公司有表

决权股份总数的75.4835％；

（2）通过网络投票的股东59人，代表股份477382股，占公司有表决权

股份总数的0.1183％；

（3）通过现场和网络投票的中小股东59人，代表股份477382股，占公

司有表决权股份总数的0.1183％。

注：截止本会议召开日，公司有表决权股份总数为403399325股，不含回购专用证券账户所持股份。

（八）公司董事、监事和高级管理人员出席和列席了本次会议。北京植德

律师事务所范艺娜律师、胡宝花律师出席见证了本次会议，并出具了法律意见书。

2二、议案审议表决情况

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行了表决，具体审议与表决情况如下：

出席会议所有有表决权股东表决意见序号议案名称分类同意反对弃权表决结果股数比例股数比例股数比例

出席会议所有有表决权30483605799.9537％1264070.0414％149180.0049％1《关于修订<公司章程>的议股东议案通过案》其中，中小股东表决情33605770.3958％12640726.4792％149183.1250％况2《关于修订公司部分管理制度议案的议案》

出席会议所有有表决权30484305799.9560％1276250.0418％67000.0022％2.01《关于修订<股东会议事规股东>通过则的议案》其中，中小股东表决情34305771.8622％12762526.7344％67001.4035％况

出席会议所有有表决权30484285499.9559％1266100.0415％79180.0026％2.02《关于修订<董事会议事规股东>通过则的议案》其中，中小股东表决情34285471.8196％12661026.5217％79181.6586％况

出席会议所有有表决权30484305799.9560％1264070.0414％79180.0026％2.03《关于修订<独立董事工作制股东>通过度的议案》其中，中小股东表决情34305771.8622％12640726.4792％79181.6586％况

3出席会议所有有表决权30484275499.9559％1267100.0415％79180.0026％2.04《关于修订<对外担保管理办股东法>通过的议案》其中，中小股东表决情34275471.7987％12671026.5427％79181.6586％况

出席会议所有有表决权30484285499.9559％1278280.0419％67000.0022％2.05《关于修订<关联交易管理制股东通过度>的议案》其中，中小股东表决情34285471.8196％12782826.7769％67001.4035％况

出席会议所有有表决权30484285499.9559％1266100.0415％79180.0026％2.06《关于修订<募集资金管理制股东>通过度的议案》其中，中小股东表决情34285471.8196％12661026.5217％79181.6586％况

出席会议所有有表决权30484305799.9560％1264070.0414％79180.0026％2.07《关于修订<信息披露管理制股东通过度>的议案》其中，中小股东表决情34305771.8622％12640726.4792％79181.6586％况

出席会议所有有表决权30484285499.9559％1266100.0415％79180.0026％2.08《关于修订<对外投资管理制股东>通过度的议案》其中，中小股东表决情34285471.8196％12661026.521779181.6586％况出席会议所有有表决权《关于修订<防范控股股东及30484285499.9559％1266100.0415％79180.0026％股东

2.09关联方占用公司资金管理制通过其中，中小股东表决情度>的议案》34285471.8196％12661026.5217％79181.6586％况

4出席会议所有有表决权30467493999.9008％2945250.0966％79180.0026％3《关于调整独立董事津贴的议股东议案通过案》其中，中小股东表决情17493936.6455％29452561.6959％79181.6586％况出席会议所有有表决权股东表决意见序号议案名称分类表决结果

获得表决权数合计比例（%）出席会议所有有表决权

选举苏壮强先生30450177699.8441%股东为公司第六届董当选

事会非独立董事其中，中小股东表决情17760.3720%况《关于董出席会议所有有表决权选举马冀先生为30450173299.8440%事会换届股东公司第六届董事当选

选举暨第会非独立董事其中，中小股东表决情17320.3628%

4六届董事况议案

会非独立出席会议所有有表决权

董事候选选举冯中华先生30450273299.8444%股东人的议为公司第六届董当选案》事会非独立董事其中，中小股东表决情27320.5723%况出席会议所有有表决权

选举杨晓红女士30451439699.8482%股东为公司第六届董当选

事会非独立董事其中，中小股东表决情143963.0156%况5《关于董选举陈文铭先生出席会议所有有表决权议案30451317199.8478%当选事会换届为公司第六届董股东

5选举暨第事会独立董事其中，中小股东表决情131712.7590%

六届董事况会独立董出席会议所有有表决权

事候选人选举王建新先生30450182599.8441%股东的议案》为公司第六届董当选