何氏眼科:关于召开2026年第一次临时股东会的通知

证券代码：301103证券简称：何氏眼科公告编号：2025-052

辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》

等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年01月14日14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年

01月14日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票

的具体时间为2026年01月14日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年01月07日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。2026年1月7日（星期三）下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权参加本次股东会。因故不能亲自出席的股东，可以书面委托授权代理人出席，或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：辽宁省沈阳市皇姑区黄河南大街118号甲泰和国际大厦15楼。二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√《关于补选公司第三届董事会非独立董事

1.00非累积投票提案√的议案》《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管

2.00非累积投票提案√理制度>的议案》

2、上述议案已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司于

2025年 12月 25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

3、根据《公司法》等相关规定，上述议案的表决结果均需对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司

5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026年1月13日9:00-12:00，13:30-16:00。

2、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

3、登记地点：辽宁省沈阳市皇姑区黄河南大街118号甲泰和国际大厦15楼公司证券部。

4、登记手续：

（1）全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必为本公司股东。

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股股东账户卡、持股凭证办理登记手续；

法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法人股股东账户卡、持股凭证办理登记手续。（3）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证和委托人身份证办理登记手续。

（4）异地股东可凭以上证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（见附件三），以便登记确认。信函或传真须在2026年1月13日14：00之前以专人送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。

（5）注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

5、会议联系方式：

联系人：孙琦

联系电话：024-23882921传真：024-23882921

联系地址：辽宁省沈阳市皇姑区黄河南大街118号甲泰和国际大厦15楼公司证券部。

6、会议费用：会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

《第三届董事会第十五次会议决议》。

附件：

附件一：《参加网络投票的具体操作流程》；

附件二：《授权委托书》；

附件三：《参会股东登记表》。

特此公告。

辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司董事会

2025年12月25日附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码为“351103”

2、投票简称为“何氏投票”。

3、填报表决意见

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票的时间：2026年1月14日的交易时间，即上午9:15－9:25，9:30－11:30和

13:00-15:00

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1.投票时间：2026年1月14日9:15-15:002.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内

通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司

2026年第一次临时股东会授权委托书

辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司：

兹委托先生/女士代表本人/本公司出席辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司

2026年第一次临时股东会并代为行使表决权。授权期限自委托书签署之日起至该次会议结束时止。

本人/本公司对该次大会的审议事项表决如下：

备注表决情况提案编码提案名称该列打勾的栏目同意反对弃权回避可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案1.00《关于补选公司第三届董事会非独立董√事的议案》2.00《关于制定<董事、高级管理人员薪酬√管理制度>的议案》

注：1、本授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均为有效，经委托人签章后有效。

委托人为个人的，应签名；委托人为法人的，应盖法人公章。